주주총회소집결의 2023-02-23 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223801011
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 상근감사 김경 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2006 ~ 現 참회계법인 대표회계사 2003 ~ 2005 前 선진회계법인 회계사 1999 ~ 2003 前 열린회계법인 회계사 1989 ~ 1998 前 대한한공 그룹경영조정실 팀장 1984 ~ 1989 前 안권회계법인 회계사 공인회계사 MIT 경영대학원 MBA 서울대학교 경영학과(학사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223801011
