정기주주총회결과 2024-03-29 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904177
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로, 해당 안건을 상정하지 아니하고,이를 승인하기 위하여 주주총회 속행결의 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 심재윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 부의안건 중 "제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. - 속행 주주총회 일정 일정 : 2024년 04월 08일 오전 11시 장소 : 경기도 평택시 산단로 15번길 28 인터로조 S관(3층) 대회의실 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재윤 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (現) 포스텍 전자전기공학과 학과장 (現) 포스텍-삼성전자 산학일체 연구 센터장 (現) 포스텍 반도체 기술융합 플랫폼 센터장 (現) 확장형 양자컴퓨터 기술융합 플랫폼 센터장 | (주)메디플 사외이사 |
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