주주총회소집결의 2024-02-14 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214901602
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 S관(3공장) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 후보 심재윤 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재윤 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 現) 포스텍 전자전기공학과 학과장 現) 포스텍 반도체 기술융합 플랫폼 센터장 現) 포스텍-삼성전자 산학일체 연구센터 센터장 現) 확장형 양자컴퓨터 기술융합 플랫폼 센터 센터장 | (주)메디플(사외이사) |
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