주주총회소집결의 2023-02-28 13:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900423
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 15번길 25 ㈜인터로조 S관(3공장) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)외부감사인선임보고 나.결의사항 1) 제1호 의안 : 제23기 (2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 : 600원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 분할계획서 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성춘 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (前)(주)인터로조 개발본부 상무 (現)(주)인터로조 부사장/ 생산부문총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한기 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)유진자산운용 대표이사/사장 (前)우리은행 사외이사 (現) ㈜인터로조 감사 |
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