정기주주총회결과 2023-03-23 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900717
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 317,026 | - 매출액 | 404,937 | |
| - 부채총계 | 153,957 | - 영업이익 | 32,915 | ||
| - 자본금 | 12,269 | - 당기순이익 | 23,176 | ||
| - 자본총계 | 163,068 | *주당순이익(원) | 949 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 507,658 | - 매출액 | 568,500 | |
| - 부채총계 | 331,584 | - 영업이익 | 58,815 | ||
| - 자본금 | 12,269 | - 당기순이익 | 38,499 | ||
| - 자본총계 | 176,073 | *주당순이익(원) | 1,580 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 246 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,009,418,872 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 감사 1명 사임 2. 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김문규 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문규 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 상근 | - LG 전자 부장 (90년 ~ 13년) - 모트렉스 전무 (13년 ~ 20년) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 전기차 충전사업을 포함한 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 및 기타 관련사업 16. 전기공사업 17. 배터리 CELL, 배터리 PACK 및 관련 부속품의 수 입, 개발, 제조 및 매매 | - 전기차 충전기 사업을 위한 사업의 목적 추가 - 배터리 사업을 위한 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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