정기주주총회결과 2024-03-29 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901795
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,964 | - 매출액 | 64,123 | |
| - 부채총계 | 96,618 | - 영업이익 | -9,409 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | -49,919 | ||
| - 자본총계 | 33,345 | *주당순이익(원) | -3,136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,993 | - 매출액 | 66,717 | |
| - 부채총계 | 102,291 | - 영업이익 | -8,210 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | -49,702 | ||
| - 자본총계 | 30,702 | *주당순이익(원) | -3,139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항으로 변경 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박현섭 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김시호 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 하태헌 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 박영준 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2024.03.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현섭 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 기계설계과 - 카이스트 로봇공학(박사) - 삼성전자 수석연구원 - 한국산업기술평가관리원 로봇PD - 카이스트 연구교수 - 現 (주)티로보틱스 전략사업센터 총괄 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시호 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 충북대학교 전자정보대학 부교수, (정)교수 - 現 연세대학교 인공지능융합대학 IT융합공학과 (정)교수 | - |
| 하태헌 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | - Harvard Law School 졸업(법학석사 - LL.M) - 대법원 재판연구관(부장판사) - 서울고등법원 고법판사(부장판사) - 現 법무법인 세종 파트너 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 메서추세츠주립대학 전기 공학 (박사) - SK하이닉스 사외이사 - 지능형 반도체 포럼 위원장 - 現 (주)라이팩 CTMO 및 사내이사 - 現 (주)티로보틱스 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901795
