주주총회소집결의 2023-03-07 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900550
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 103-37, 3동 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안승욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김현훈 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안인 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023년 03월 22일) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안승욱 | 1961-08 | 3 | 재선임 | - 학력 : 경북대학교 전자공학 - 경력 : 91.07~93.05 삼성종합기술원 93.06~00.02 ㈜삼성중공업 05.02~현 재 ㈜티로보틱스 대표이사 |
| 김현훈 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | - 학력 : 아주대학교 경영대학원 - 경력 : 14.05~21.05 ㈜베셀 경영본부 상무 22.02~현 재 ㈜티로보틱스 본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900550
