주주총회소집결의 2024-03-04 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304800650
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제15기(2023.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김영훈) ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김의한) ⊙제3-3호 : 사내이사 선임의 건(박문희) ⊙제3-4호 : 사내이사 선임의 건(정철웅) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⊙2024년도 이사보수 한도액 : 30억원 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 의장 (현)세계에너지협의회(WEC) 명예회장 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스(주) 대표이사 |
| 김의한 | 1994-08 | 3 | 신규선임 | (현)대성청정에너지(주) 전무이사 (현)대성홀딩스(주) 전무이사 |
| 박문희 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 호서대 정보통계학과 교수 (현)국가과학기술기준위 위원 (현)대성청정에너지(주) 대표이사 |
| 정철웅 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (현)대성에너지서비스2센터(주) 직무이사 |
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