정기주주총회결과 2023-03-24 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900438
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 281,847 | - 매출액 | 222,882 | |
| - 부채총계 | 33,525 | - 영업이익 | 447 | ||
| - 자본금 | 6,199 | - 당기순이익 | -1,647 | ||
| - 자본총계 | 248,322 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 293,638 | - 매출액 | 234,738 | |
| - 부채총계 | 46,355 | - 영업이익 | 1,283 | ||
| - 자본금 | 6,199 | - 당기순이익 | 371 | ||
| - 자본총계 | 247,283 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명 (원승찬) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 회의 목적사항 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 : 원승찬) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원승찬 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 참 회계법인 회계사 레드덕 전략기획팀 한국콜마 이사 HK이노엔 상무 현) 한국콜마홀딩스 기획그룹 상무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900438
