주주총회소집결의 2023-03-02 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900689
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 (주)연우 본사 6층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 : 원승찬) 라. 제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 마. 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원승찬 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 학사 참 회계법인 회계사 레드덕 전략기획팀 한국콜마(주) 이사 에이치케이이노엔(주) 상무 한국콜마홀딩스 기획그룹 상무 |
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