주주총회소집결의 2024-02-13 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213901204
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 대교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 이석중 선임의 건 제4호 의안: 감사 유창진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석중 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 전, 현대전자(현 하이닉스) 전, 코아로직 현, 라온피플(주) 대표이사 | 라온피플(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창진 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, (주)알피에스 |
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