정기주주총회결과 2023-03-29 13:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900488
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,739 | - 매출액 | 72,517 | |
| - 부채총계 | 30,171 | - 영업이익 | 4,646 | ||
| - 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | 261 | ||
| - 자본총계 | 41,568 | *주당순이익(원) | 33 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,046 | - 매출액 | 104,072 | |
| - 부채총계 | 38,178 | - 영업이익 | 3,963 | ||
| - 자본금 | 3,992 | - 당기순이익 | 6,537 | ||
| - 자본총계 | 77,868 | *주당순이익(원) | 830 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 부의안건 ＊제 1호의 안 - 제 27기 재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익잉여금처분(안)승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 2호의 안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 김세권 선임의 건(재선임, 3년) ▶ 원안 승인 가결 - 2-2호 : 사내이사 이정용 선임의 건(재선임, 3년) ▶ 원안 승인 가결 ＊제 3호의 안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 ＊제 4호의 안 - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세권 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | - 강우상사 설립 - ㈜강우 설립 - (현) 스타플렉스 대표이사 |
| 이정용 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 대통령 경비장수상 - 국무총리표창 수상 - (현)스타플렉스 상무이사 |
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