정기주주총회결과 2024-03-25 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900966
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,034 | - 매출액 | 36,623 | |
| - 부채총계 | 29,144 | - 영업이익 | 2,803 | ||
| - 자본금 | 24,112 | - 당기순이익 | -8,787 | ||
| - 자본총계 | 48,890 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,650 | - 매출액 | 41,803 | |
| - 부채총계 | 31,429 | - 영업이익 | 4,940 | ||
| - 자본금 | 24,112 | - 당기순이익 | -8,135 | ||
| - 자본총계 | 54,221 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호: 사내이사 김형수 3-2호: 사내이사 윤경식 3-3호: 사외이사 류형영 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사선임의 건 4-1호: 감 사 곽지웅 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형수 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 전) 에스앤앤유 대표이사 현) (주)씨유메디칼시스템 대표이사 |
| 윤경식 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 전) KB국민은행 감사부 수석감사역 전) KB국민은행 업무지원센터 현) (주)씨유메디칼시스템 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류형영 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 전) 법무법인 율촌 파트너변호사 현) 법무법인(유) 현 파트너변호사 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽지웅 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 태영회계법인 공인회계사 현) 태성회계법인 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325900966
