주주총회소집결의 2024-03-05 18:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305901172
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호: 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부변경의 건 (이사의 수) 제3호: 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) 제 3-1호 : 사내이사 김형수 제 3-2호 : 사내이사 윤경식 제 3-3호 : 사외이사 류형영 제4호: 감사 선임의 건 제 4-1호 : 감사 곽지웅 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 제6호: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형수 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영학 석사 전) (주)카밀농산개발 대표이사 전) (주)에스앤앤유 대표이사 현) (주)씨유메디칼시스템 대표이사 |
| 윤경식 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 학사 성균대대학교 경영학대학원 전) KB국민은행 수석감사역 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류형영 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 전) 법무법인 율촌 변호사 현) 법무법인 현 변호사 | 브레인즈컴퍼니(주) 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽지웅 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 태성회계법인 회계사 현) 엑스큐어(주) 감사 |
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