정기주주총회결과 2024-03-26 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901004
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,682 | - 매출액 | 51,022 | |
| - 부채총계 | 28,204 | - 영업이익 | 1,301 | ||
| - 자본금 | 37,016 | - 당기순이익 | 1,038 | ||
| - 자본총계 | 187,478 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,795 | - 매출액 | 53,749 | |
| - 부채총계 | 29,276 | - 영업이익 | -8,700 | ||
| - 자본금 | 37,016 | - 당기순이익 | -3,079 | ||
| - 자본총계 | 171,519 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3.5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,579,816 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사, 사외이사, 상근감사 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건[주식배당 주당 0.035주] ■ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ■ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건(재선임) ■ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건(재선임) ■ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 임창윤 선임의 건(재선임) ■ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 신창섭 선임의 건(신규선임) ■ 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 이정상 선임의 건(재선임) ■ 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건(재선임) ■ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김역동 선임의 건(재선임) ■ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ■ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 ■ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * [2.배당 결의ㆍ보고, (나)주식배당]의 배당주식 총 수(주)는 2023.12.31일 기준 발행주식 총 수 74,032,065주로 당사가 보유한 자기주식 323,020주를 제외한 73,709,045주를 기준으로 산정된 주식수 입니다. * 금번 배당 주식 배당의 상장예정일은 2024.04.26(금) 입니다. 다만 해당 일자는 관계기관과의 일정 조율 중 변동 될 수 있습니다 | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-20 주식배당결정 2023-12-26 주식배당결정 2023-12-26 주식배당결정 2023-12-26 배당락(주식배당) 2024-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 참고서류 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기홍 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 대표이사 에이치엘비(주) 관리총괄 부사장 ㈜약진통상 관리총괄 전무이사 |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 에이치엘비(주) 대표이사 회장 Elevar Therapeutics,Inc 이사 에이치엘비제약(주) 이사 Immunomic Therapeutics,Inc 이사 에이치엘비생명과학(주) 이사 |
| 임창윤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 에이치엘비그룹 부회장 에이치엘비인베스트먼트(주) 대표이사 에이치엘비파워(주) 대표이사 포세카그룹 전략기획실 전무이사 대성그룹 구조조정본부 이사 동부증권 IB사업부 부장 |
| 신창섭 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) CFO 휴젤(주) 이사 (주)대웅제약 재무팀장 충정회계법인 Senior Manager 삼일회계법인 Manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정상 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 전주대 의과학대학 바이오기능성식품학과 교수 (주)지에스씨알오 대표 | (주)지에스씨알오 대표 |
| 김재훈 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 법무법인 랜드마크 대표 국세청 법무과 | 법무법인 랜드마크 대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김역동 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 상근감사 신한캄보디아현지법인 사외이사 신한은행 중국 동사회의장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업 - 기타식료품 제조 및 판매업 - 세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업 | - 콜드체인 사업의 일환 중 건강기능식품,기타식료품 제조 및 판매업 사업목적 추가 - 신약개발 사업의 일환 중 관련 사업목적 추가 - 기존 명시된 사업의 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 위 각항에 부대되는 사업일체 | - 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 - 각호에 부대되는 사업일체 | - '위 각호'의 경우 사업목적 全 항목을 뜻 하는게 아닌 바로 위 항목을 한정하는 것으로 해석됨에 따라 '위 각호'를 '각호'로 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901004
