주주총회소집결의 2023-02-27 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900228
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 합국잡월드 1층 한울강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건. [주식배당 주당 0.035주] 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건. 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건. | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행) 2. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. 3. 코로나19와 관련하여 주주총회장소 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동될 수 있으며, 해당사항 발생시 정정공시 할 예정입니다. 4. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고"와 "의결권대리행사권유참고서류" 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 주식배당결정 2022-12-28 주식배당결정 | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900228
