의결권대리행사권유참고서류 2024-01-16 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000223
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 01월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 우리넷 주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 전화번호 : 031 - 276 - 5101 |
| 작 성 자: | 성 명 : 유주혁 부서 및 직위 : 통합재무실 이 사 전화번호 : 031 - 270 - 7319 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)우리넷 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 01월 16일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 01월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)우리넷 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세티밸류업홀딩스 유한회사 | 최대주주 | 보통주, | 2,840,435 | 26.41 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 2,840,435 | 26.41 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지연 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 16일 | 2024년 01월 21일 | 2024년 01월 30일 | 2024년 01월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 임시주주총회(2024년 01월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일)2024년 01월 21일, (종료일)2024년 01월 30일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지) - 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (14057) 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) (주)우리넷 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 031-270-7319 ㆍ팩스번호 : 031-423-5101 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 01월 21일 ~ 01월 30일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 01월 31일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)2024년 01월 21일, (종료일)2024년 01월 30일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신창균 | 1963.03.15 | 사내이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장석환 | 1966.10.04 | 기타비상무이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김영주 | 1978.03.07 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신창균 | 현) (주) 우리넷 연구소장 | 2019년~ 현 재 2008년~2014년 | (주)우리넷 / 연구소 전무 *학력 | 해당사항 없음 |
| 장석환 | 현) 아미쿠스자산운용 / PE총괄 | 2023년~ 현 재 2022년~2023년 2020년~2021년 2018년~2018년 | 아미쿠스자산운용 / PE총괄 엘아이에스 / 대표이사 리좀앤파트너스 / 이사 메리츠증권 / Structured Finance 부장 | 해당사항 없음 |
| 김영주 | 현) 엘에이비 파트너스 / 파트너 변호사 | 2018년~ 현 재 2009년~2016년 2014년~2015년 2006년~2009년 2004년~2006년 | 엘에이비파트너스 / 파트너 변호사 법무법인 세종 / 변호사 Latham&Watkins, Hong Kong 공군 법무관 사법연수원 35기 *학력 고려대학교 대학원 법학과 수료 (2005) University of California, Los Angeles, School of Law (LL.M.) (2014) | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신창균 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 장석환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성(변호사) 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 성명 | 추천 사유 |
| 신창균 | 본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 당사의 연구소장(CTO)로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
| 장석환 | 본 후보자는 경영인으로서 다년간의 경력을 바탕으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
| 김영주 | 본 후보자는 변호사로 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다 |
확인서
확인서(신창균) |
확인서(장석환) |
확인서(김영주) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000223
