[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-01-16 15:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116900219
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-15 | |
| 3. 정정사유 | 세부 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 *세부 부의안건 추후확정 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 신창균 제1-2호의안:기타비상무이사 장석환 제1-3호의안:사외이사 김영주 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안:사내이사 신창균 제1-2호의안:기타비상무이사 장석환 제1-3호의안:사외이사 김영주 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창균 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)우리넷 / 전무 전) (주)우리넷 / 상무 전) (주)텔레필드 / 연구소 개발팀장 전) (주)네오웨이브 / 연구소 개발팀장 전) 대우통신㈜ / 연구소 개발팀장 |
| 장석환 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 현) 아미쿠스자산운용 / PE총괄 전) 엘아이에스 / 대표이사 전) 아이엠이연이 / 전무 전) 리좀앤파트너스 / 이사 전) 우리은행 / 신탁부 부장 전) 메리츠증권 / 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영주 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 현) 엘에이비파트너스 / 파트너변호사 현) 씨에이씨파트너스 자산운용(주) / 감사 전) 법무법인 케이알파트너스 / 변호사 전)법무법인 세종/ 변호사 전)Latham & Watkins, Hong Kong 전) 공군법무관 전) 사법연수원 35기 | 씨에이씨파트너스 자산운용(주) / 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116900219
