[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-08-14 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814902190
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의(임시주주총회소집 결의) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건(세부안건 확정) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 *세부 부의안건 추후확정 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호의안:제2조(목적) 제1-2호의안:제33조(이사의 수) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김언중 제2-2호의안:사내이사 김경준 제2-3호의안:사내이사 오상연 제2-4호의안:사외이사 김승주 제2-5호의안:사외이사 박병호 제3호 의안: 상근감사 김효상 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-29 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 361(관양동), 에이스타워 503호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 제2조(목적) 제1-2호 의안 : 제33조(이사의 수) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김언중 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오상연 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김승주 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박병호 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 김효상 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 임시주주회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-07-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-07-18 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현)모네타자산운용(주) / 부사장 전)GW바이텍(주) / 대표이사 전)(주)우리결제시스템 / 대표이사 전)우리투자증권 / Analyst |
| 김경준 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현)(유)우리넷벨류업파트너스 / 대표이사 현)원데이즈PE 투자부분 대표 전)리츠연구회 대표 |
| 오상연 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 현)버튼이엔엠 / 이사 전)비엔드에코 / 대표이사 전)빅맨게임즈 / 개발PM 및 사업기획총괄 전)프루나 / 마케팅 및 사업기획총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 현) PET FAM COMPANY 대표 전) ㈜휴바이오 대표이사 전) ㈜바이오펫 대표이사 전) 이코리아 이사 전) ㈜데일리시스템 CFO 전) 파로스이앤아이 이사 전) ㈜본웨이브 대표이사 | PET FAM COMPANY/ 이사 |
| 박병호 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 전) KTI(주) 부사장 전) 제인기획 대표 전) ㈜KTC부사장 전) 제인물산(주) 대표 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효상 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)서울지방국세청 세법 교수 현)국세청 국세공무원교육원 세법 교수 현)세무그룹 세경 대표 전)성도이현회계법인 / 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.양자통신 관련업 25.드론 관련업 26.무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 27.무인 항공기 및 무인 비행장치 관련 부품 제조업 28.각 호에 관련되는 부대 업무 일체 | 조문내 목적 사업신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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