[기재정정]주주총회소집결의 2023-05-19 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519900204
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-05-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의(임시주주총회소집 결의) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2023-05-22 | 2023-06-08 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-05-04 | 2023-05-19 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-08 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건) 제1-1호 의안 : 제2조(목적) 제1-2호 의안 : 제5조(발행예 정주식의 총수) 제1-3호 의안 : 제33조(이사 의 수) 제 2호 의안 : 이사의 선임 건 제2-1호의안:사내이사 김광수 제2-2호의안:사내이사 김언중 제2-3호의안:사내이사 오상연 제2-4호의안:사내이사 박세준 제2-5호의안:기타비상무이사 김경준 제2-6호의안:사외이사 이재훈 제2-7호의안:사외이사 손경호 제3호 의안 : 상근감사 김효상 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 임시주주회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-04-10 주주총회소집결의 2023-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-05-04 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광수 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 현)(주)우리넷 / CTO 전)(주)우리넷 / 대표이사 전)(주)우리넷 / 연구소장 전)삼성전자(주) / 선임연구원 |
| 김언중 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현)모네타자산운용(주) / 부사장 전)GW바이텍(주) / 대표이사 전)(주)우리결제시스템 / 대표이사 전)우리투자증권 / Analyst |
| 오상연 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 현)버튼이엔엠 / 이사 전)비엔드에코 / 대표이사 전)빅맨게임즈 / 개발PM 및 사업기획총괄 전)프루나 / 마케팅 및 사업기획총괄 |
| 박세준 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 현)동방엔지니어링 / 대표이사 |
| 김경준 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 현)(유)우리넷벨류업파트너스 / 대표이사 현)원데이즈PE 투자부분 대표 전)리츠연구회 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재훈 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 현)(주)금호소방 대표이사 | 현)(주)금호소방 대표이사 |
| 손경호 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 현)경북도민일보 / 서울취재본부장총괄 | 현)경북도민일보 / 서울취재본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효상 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현)서울지방국세청 세법 교수 현)국세청 국세공무원교육원 세법 교수 현)세무그룹 세경 대표 전)성도이현회계법인 / 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업 -이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판 매업 -자동차 모듈 및 부품 개발, 제조, AS사업 | 조문내 목적 사업신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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