정기주주총회결과 2023-03-30 13:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900645
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,745 | - 매출액 | 61,406 | |
| - 부채총계 | 50,453 | - 영업이익 | -4,863 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | -7,709 | ||
| - 자본총계 | 60,292 | *주당순이익(원) | -801 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,087 | - 매출액 | 62,266 | |
| - 부채총계 | 52,458 | - 영업이익 | -6,948 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | -9,750 | ||
| - 자본총계 | 59,629 | *주당순이익(원) | -1,009 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 선임(중임) -사외이사 1명 선임(중임) -상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(제2조목적 추가) ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건 (중임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호의안: 사내이사 최종신 선임의 건 (중임) ☞ 원안대로 가결 제3-3호의안: 사외이사 홍석철 선임의 건 (중임) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 상근 감사 박한재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제4호 의안은 비상근감사에서 상근감사로 전환하는 안건이며, 임기는 비상근감사로서의 만기 종료일까지 잔여기간동안입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 현)㈜우리넷 대표이사 전)㈜우리넷 기술고문 전)㈜우리넷 대표이사 전)삼성전자(주) 선임연구원 |
| 최종신 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 현)(주)우리넷 / 대표이사 전)(주)우리넷 / 부사장 전)위더스필름(주) / 대표이사 전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사 전)(주)스튜디오나인 / 대표이사 전)삼성물산 / 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석철 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 현)(주)우리넷 / 사외이사 전)삼성벤처투자(주) / 상근고문 전)삼성벤처투자(주) / 부사장 전)삼성자동차(주) / 팀장 전)삼성테크원(주) / 팀장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)(주)우리넷 / 비상근감사 현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -미술품 매매업 -미술품 전시,전람 및 대여업 -박람회 및 전시회 개최 -아티스트 인큐베이팅업 -아티스트 인큐베이팅센터 운영업 -행사 및 전시 대행업 -출판 및 인쇄업 -전자상거래 및 통신판매업 -음식점 및 카페업 | 미술관련(갤러리) 신규사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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