주주총회소집결의 2023-03-15 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900684
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제23기 정기 주주총회 회의 목적사항] [보고안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제 23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(제2조목적 추가) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 장현국 선임의 건 (중임) 제3-2호의안: 사내이사 최종신 선임의 건 (중임) 제3-3호의안: 사외이사 홍석철 선임의 건 (중임) 제 4호 의안 : 상근 감사 박한재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 현)㈜우리넷 대표이사 전)㈜우리넷 기술고문 전)㈜우리넷 대표이사 전)삼성전자(주) 선임연구원 |
| 최종신 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 현)(주)우리넷 / 대표이사 전)(주)우리넷 / 부사장 전)위더스필름(주) / 대표이사 전)(주)바른손크리에이티브 / 대표이사 전)(주)스튜디오나인 / 대표이사 전)삼성물산 / 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석철 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 현)(주)우리넷 / 사외이사 전)삼성벤처투자(주) / 상근고문 전)삼성벤처투자(주) / 부사장 전)삼성자동차(주) / 팀장 전)삼성테크원(주) / 팀장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한재 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현)(주)우리넷 / 비상근감사 현)(주)금하네이벌텍 / 사외이사 현)(주)피코엔텍 / 비상근감사 전)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트 / 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -미술품 매매업 -미술품 전시,전람 및 대여업 -박람회 및 전시회 개최 -아티스트 인큐베이팅업 -아티스트 인큐베이팅센터 운영업 -행사 및 전시 대행업 -출판 및 인쇄업 -전자상거래 및 통신판매업 -음식점 및 카페업 | 미술관련(갤러리) 신규사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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