정기주주총회결과 2024-03-29 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329804303
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 601,808 | - 매출액 | 484,764 | |
| - 부채총계 | 100,343 | - 영업이익 | -21,057 | ||
| - 자본금 | 24,063 | - 당기순이익 | -39,854 | ||
| - 자본총계 | 501,465 | *주당순이익(원) | -812 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 527,818 | - 매출액 | 223,836 | |
| - 부채총계 | 67,863 | - 영업이익 | -15,325 | ||
| - 자본금 | 24,063 | - 당기순이익 | 15,724 | ||
| - 자본총계 | 459,955 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 Min Charles Byung Chul 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김동하 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 기타비상무이사 4인의 기존 임기 만료일은 2024년 3월 31일로 금번 주주총회에서 임기 만료 전 예선하였습니다. - 하기 선임이사 임기 1년의 만료일은 2025년 3월 31일입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Min Charles Byung Chul | 1976-12 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, Partner (前) Goldman Sachs |
| 최현 | 1987-08 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners LLC / Vice President, 전무 (前) Standard Chartered Securities Korea Limited |
| 이상진 | 1985-12 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, Ops Group 상무 (前) 야놀자, 이사 |
| 김동하 | 1991-09 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, 상무 (前) Credit Suisse |
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