주주총회소집결의 2024-03-13 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313800750
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 ㈜락앤락 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 Min Charles Byung Chul 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최현 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김동하 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 상기 기타비상무이사 후보자의 기존 임기 만료일은 2024년 3월 31일로 금번 주주총회에서 임기 만료 전 예선하는 것입니다. - 하기 기타비상무이사 후보자 임기 1년의 만료일은 2025년 3월 31일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Min Charles Byung Chul | 1976-12 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, Partner (前) Goldman Sachs |
| 최현 | 1987-08 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners LLC / Vice President, 전무 (前) Standard Chartered Securities Korea Limited |
| 이상진 | 1985-12 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, Ops Group 상무 (前) 야놀자, 이사 |
| 김동하 | 1991-09 | 1 | 재선임 | (現) ㈜락앤락, 기타비상무이사 (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, 상무 (前) Credit Suisse |
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