의결권대리행사권유참고서류 2023-08-31 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831001505
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 08월 31일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 락앤락 주 소: 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 전화번호: 02-520-9535 |
| 작 성 자: | 성 명: 오 유 찬 부서 및 직위: 경영기획팀 과장 전화번호: 02-520-9535 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 락앤락 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 08월 31일 | 라. 주주총회일 | 2023년 09월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회 의결권 행사의 다양성 제공 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 락앤락 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMER STRENGTH LIMITED | 최대주주 | 보통주 | 34,961,267 | 69.64 | 최대주주 | - |
| 함태욱 | 특수관계인 | 보통주 | 740 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 박익성 | 특수관계인 | 보통주 | 6 | 0.00 | 특수관계인 | - |
| 안형진 | 특수관계인 | 보통주 | 498,325 | 0.99 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 35,460,338 | 70.64 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 오유찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 31일 | 2023년 09월 05일 | 2023년 09월 15일 | 2023년 09월 15일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주 전체(2023년 8월 22일 기준) |
| 주주총회 의결권 행사의 다양성 제공 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 9월 5일 9시 ~ 2023년 9월 14일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 전자투표ㆍ전자위임장시스템 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 중구 세종대로 14, 20층(남대문로5가, 그랜드센트럴 A동) (주)락앤락 경영기획팀 ·전화번호 : 02-520-9535 ·팩스번호 : 0505-500-9595 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 9월 5일 ~ 9월 15일 제19기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 9월 15일 오전 10시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 (주)락앤락 1층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 9월 5일 9시 ~ 2023년 9월 14일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다. |
○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 의안 : 김동하 기타비상무이사 신규 선임의 건
- 제1-2호 의안 : 이영상 사내이사 신규 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동하 | 1991.09.11 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 이영상 | 1962.04.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김동하 | Affinity Equity Partners Korea LLC, 상무 | '18년~현재 | Affinity Equity Partners Korea LLC, 상무 | 해당사항 없음 |
| '17년~'18년 | Credit Suisse, 차장 | |||
| '15년~'16년 | Morgan Stanley, 과장 | |||
| 이영상 | (前) 투썸플레이스, CEO | '19년 ~ '23년 7월 | 투썸플레이스, CEO | 해당사항 없음 |
| '07년~'15년 | OB맥주, CFO | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동하 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이영상 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
김동하 기타비상무이사 후보자
| 본 후보자는 높은 전문성 및 풍부한 경험을 바탕으로 향후 ㈜락앤락의 기타비상무이사로서 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
이영상 사내이사 후보자
| 본 후보자는 다년간 유수 기업체에서의 폭넓은 경험과 성과 창출을 바탕으로 ㈜락앤락 사내이사로서 기업가치 제고에 합리적 의사 결정을 내릴 적임자로 판단되어 추천함. |
확인서
김동하 후보자 확인서_1 |
김동하 후보자 확인서_2 |
이영상 후보자 확인서_1 |
이영상 후보자 확인서_2 |
○ 제2호 의안 : 자본금 감소(유상감자)의 건
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 주주가치 제고
나. 자본감소의 방법
- 강제 유상소각
- 유상소각대금: 1주당 금 5,819원
- 유상소각대금 지급일: 2023년 11월 1일
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 6,874,033주 | 13.69% | 2023.10.18 | 27,500,000,000원 (50,200,444주) | 24,062,983,500원 (43,326,411주) |
※ 기타 참고사항
| 감자일정 | 주주총회 예정일 | 2023.09.15 | |
| 명의개서정지기간 | - | ||
| 구주권 제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | 2023.10.17 | |
| 종료일 | 2023.10.30 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주상장예정일 | 2023.10.31 | ||
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2023.09.19 | |
| 종료일 | 2023.10.18 | ||
1) 감자주식의 수, 감자 후 주식수 및 자본금 등은 소각과정에서 단수주 처리에 따라 그 수량, 금액 등이 변동될 수 있습니다.
2) 유상소각 대금 산정은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액인 2개월(5,877원), 1개월(5,810원), 1주일(5,771원) 가중평균값의 산술평균값인 5,819원(호가단위 이하 절사)을 기준으로 산정 되었습니다.
3) 주식소각으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금 지급합니다.
4) 당사는 4,799,556주를 이익소각(① 2018년 11월 23일 813,400주, ② 2020년 11월 13일 1,178,962주, ③ 2021년 11월 23일 1,457,224주, ④ 2022년 7월 26일 1,349,970주)함에 따라 발행주식의 액면총액과 자본금이 2,399,778,000원 만큼 불일치 합니다.
5) 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 구주권 제출기간, 신주권교부 예정일, 구주권제출 및 신주권교부장소는 표시하지 않았습니다.
6) 위 일정은 관계기관 협의과정에 따라 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
7) 상기 내용은 추후 진행 과정에 따라 변동 될 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230831001505
