[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-29 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829800597
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 김동하 기타비상무이사 신규 선임의 건 | ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 김동하 기타비상무이사 신규 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 이영상 사내이사 신규 선임의 건 ○ 제2호 의안 : 자본금 감소(유상감자)의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - 김동하 | - 김동하 - 이영상 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-09-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 ㈜락앤락 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 부의사항 ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 김동하 기타비상무이사 신규 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 이영상 사내이사 신규 선임의 건 ○ 제2호 의안 : 자본금 감소(유상감자)의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련, 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. - 하기 '이사선임 세부내역'의 김동하 후보자 임기 0.5년의 만료일은 2024년 3월 31일이며, 이영상 후보자 임기 1.6년의 만료일은 2025년 3월 31일입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동하 | 1991-09 | 0.5 | 신규선임 | (現) Affinity Equity Partners Korea LLC, 상무 (前) Credit Suisse, Investment Banking Analyst |
| 이영상 | 1962-04 | 1.6 | 신규선임 | (前) 투썸플레이스 CEO (前) OB맥주 CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230829800597
