출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626000165

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년   06월   26일
권 유 자:	성 명: 주식회사 락앤락 주 소: 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 전화번호: 02-520-9535
작 성 자:	성 명: 오 유 찬 부서 및 직위: 경영기획팀 과장 전화번호: 02-520-9535

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 락앤락	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 06월 26일	라. 주주총회일	2023년 07월 11일
마. 권유 시작일	2023년 06월 29일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회 의결권 행사의 다양성 제공
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr   모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 락앤락	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
CONSUMER STRENGTH LIMITED	최대주주	보통주	34,961,267	69.64	최대주주	-
함태욱	특수관계인	보통주	740	0.00	특수관계인	-
박익성	특수관계인	보통주	6	0.00	특수관계인	-
안형진	특수관계인	보통주	498,325	0.99	특수관계인	-
계		-	35,460,338	70.64	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김성진	보통주	0	직원	직원	-
오유찬	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 06월 26일	2023년 06월 29일	2023년 07월 11일	2023년 07월 11일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2023년 6월 14일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의결권 행사의 다양성 제공

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 7월 1일 9시 ~ 2023년 7월 10일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원 전자투표ㆍ전자위임장시스템	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주      소 : 서울시 중구 세종대로 14, 20층(남대문로5가, 그랜드센트럴 A동)                   (주)락앤락 경영기획팀 ·전화번호 : 02-520-9535 ·팩스번호 : 0505-500-9595 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 6월 29일 ~ 7월 11일 제19기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 7월 11일 오전 10시
장 소	경기도 안성시 원곡면 만세로 1260 (주)락앤락 1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 7월 1일 9시 ~ 2023년 7월 10일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	첫 날은 오전 9시부터 접속 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용하실 수 있습니다)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제1-1호 의안 : Min Charles Byung Chul 기타비상무이사 신규 선임의 건
 - 제1-2호 의안 : 이상진 기타비상무이사 신규 선임의 건
 - 제1-3호 의안 : 천해우 사내이사 신규 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
Min Charles Byung Chul	1976.12.11	기타비상무이사	해당사항 없음	없음	이사회
이상진	1985.12.30	기타비상무이사	해당사항 없음	없음	이사회
천해우	1968.01.11	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
Min Charles Byung Chul	Affinity Equity Partners Korea LLC, Partner	'07년~현재	Affinity Equity Partners Korea LLC, Partner	해당사항 없음
		'03년~'07년	Goldman Sachs
이상진	Affinity Equity Partners Korea LLC, Operations Group 상무	'22년~현재	Affinity Equity Partners Korea LLC, Ops Group 상무	해당사항 없음
		'17년~'22년	야놀자, 이사
천해우	㈜락앤락, 동남아영업총괄 부사장	'20년~현재	㈜락앤락, 동남아영업총괄	해당사항 없음
		'18년~'19년	㈜락앤락, 동남아사업부문장
		'14년~'18년	㈜락앤락, 호치민지사 법인장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

Min Charles Byung Chul 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 높은 전문성 및 풍부한 경험을 바탕으로 향후 ㈜락앤락의 기타비상무이사로서 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

이상진 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 높은 전문성 및 풍부한 경험을 바탕으로 향후 ㈜락앤락의 기타비상무이사로서 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

천해우 사내이사 후보자

본 후보자는 현재 ㈜락앤락의 동남아영업총괄로서 폭넓은 경험을 바탕으로 다년간 그 역할을 충실히 수행하였고, 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자라고 판단되어 추천함.

확인서

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626000165