정기주주총회결과 2023-03-31 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803196
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 708,510 | - 매출액 | 521,216 | |
| - 부채총계 | 106,428 | - 영업이익 | 2,304 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | -15,393 | ||
| - 자본총계 | 602,082 | *주당순이익(원) | -307 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 567,176 | - 매출액 | 227,923 | |
| - 부채총계 | 62,221 | - 영업이익 | -8,334 | ||
| - 자본금 | 27,500 | - 당기순이익 | 51,735 | ||
| - 자본총계 | 504,955 | *주당순이익(원) | 1,031 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,060,133,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(감사위원) 4명, 기타비상무이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제18기(2022.1.1~12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [*현금배당 1주당 300원] ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김욱준 사외이사 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 강연아 사외이사 재임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 신원수 사외이사 재임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 최현 기타비상무이사 재임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 이상훈 기타비상무이사 재임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김욱준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 강연아 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 신원수 재임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제2-1호 및 제4-1호 선임의 건과 관련하여 김욱준 사외이사 및 감사위원회 위원 예정자는 정부 공직자윤리 위원회 취업승인을 조건으로 승인함. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-23 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현 | 1987-08 | 1 | 재선임 | 現)-㈜락앤락 기타비상무이사 -Affinity Equity Partners LLC / Vice President,상무 前) Standard Chartered Securities Korea Limited |
| 이상훈 | 1973-03 | 1 | 재선임 | 現)-㈜락앤락 기타비상무이사 -Affinity Equity Partners LLC / 한국총괄대표 前)현대카드 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김욱준 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 現)김·장 법률사무소 변호사 前) -서울중앙지방검찰청 제1, 4차장검사 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 수원지방검찰청 형사1부장검사 | 없음 |
| 강연아 | 1981-09 | 3 | 재선임 | 現) 연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회과학부 부교수 일반대학원 혁신학과 부교수 前)-연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회과학부 조교수 - 구글 본사 사용자경험 연구원 | 없음 |
| 신원수 | 1963-01 | 0.7 | 재선임 | 現) (주)락앤락 사외이사 前)-(주)로엔엔터테인먼트 공동대표이사 -SK텔레콤(주) 컨텐츠사업본부장 | 없음 |
| 류승범 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 現) (주)락앤락 사외이사 前)-(주)타임교육 이사회 의장 前)(주)TBH글로벌사외이사 -딜로이트안진 FA전무 -로엔엔터테인먼트 CFO 센터장 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김욱준 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)김·장 법률사무소 변호사 前) -서울중앙지방검찰청 제1, 4차장검사 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 수원지방검찰청 형사1부장검사 |
| 강연아 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회과학부 부교수 일반대학원 혁신학과 부교수 前)-연세대학교 언더우드 국제대학 융합인문사회과학부 조교수 - 구글 본사 사용자경험 연구원 |
| 신원수 | 1963-01 | 0.7 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) (주)락앤락 사외이사 前)-(주)로엔엔터테인먼트 공동대표이사 -SK텔레콤(주) 컨텐츠사업본부장 |
| 류승범 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) (주)락앤락 사외이사 前)-(주)타임교육 이사회 의장 前)(주)TBH글로벌사외이사 -딜로이트안진 FA전무 -로엔엔터테인먼트 CFO 센터장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803196
