정기주주총회결과 2023-03-27 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900662
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,489 | - 매출액 | 12,183 | |
| - 부채총계 | 3,119 | - 영업이익 | -23,018 | ||
| - 자본금 | 6,431 | - 당기순이익 | -22,683 | ||
| - 자본총계 | 29,370 | *주당순이익(원) | -1,855 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,412 | - 매출액 | 8,469 | |
| - 부채총계 | 3,275 | - 영업이익 | -27,475 | ||
| - 자본금 | 6,431 | - 당기순이익 | -27,118 | ||
| - 자본총계 | 35,136 | *주당순이익(원) | -2,110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 비상근 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(남기연) 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사(김재승) 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사(유창연) 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(조완석) 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기연 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - 뉴저지 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장 - 現, (주)큐리언트 대표이사 및 CSO |
| 김재승 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사 - 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現, (주)큐리언트 연구소장 |
| 유창연 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 경제학과 졸업 - 고려대학교 회계학 석사 - 공인회계사 - 삼일회계법인 - 태성회계법인 - 現, 회계법인 더올 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 판매업 - 의료기기 도,소매업 - 의료기기 제조, 수탁, 매매 및 소분업 - 부동산 전대 | - 유통사업부분의 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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