[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901561
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.03.10 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 상근여부 - 상근 | 상근여부 - 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(남기연) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(김재승) 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사(유창연) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사(조완석) 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기연 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | - 뉴저지 주립대(Rutgers) 전산화학 박사 - Merck(미국) 선임연구원 및 프로젝트매니저 - 한국파스퇴르연구소 전략기획 및 프로젝트 매니지먼트 팀장 - 現, (주)큐리언트 대표이사 및 CSO |
| 김재승 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - 뉴욕주립대(stony brook, 미국) 이학박사 - 존스홉킨스대학(미국) 박사후연구원 - 한국파스퇴르연구소 의약화학그룹장 - 現, (주)큐리언트 연구소장 |
| 유창연 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성미래전략그룹 비지니스 애널리스트 - 삼성증권 리서치센터 수석연구원 - BNP Paribas 리서치센터장 - 現, (주)큐리언트 부사장 및 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조완석 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 경제학과 졸업 - 고려대학교 회계학 석사 - 공인회계사 - 삼일회계법인 - 태성회계법인 - 現, 회계법인 더올 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 판매업 - 의료기기 도,소매업 - 의료기기 제조, 수탁, 매매 및 소분업 - 부동산 전대업 | - 유통사업부분의 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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