정기주주총회결과 2024-03-28 11:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900413
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 736,462 | - 매출액 | 388,642 | |
| - 부채총계 | 436,336 | - 영업이익 | 14,784 | ||
| - 자본금 | 21,985 | - 당기순이익 | -44,653 | ||
| - 자본총계 | 300,125 | *주당순이익(원) | -1,036 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 832,438 | - 매출액 | 652,634 | |
| - 부채총계 | 584,536 | - 영업이익 | 11,209 | ||
| - 자본금 | 21,985 | - 당기순이익 | -78,416 | ||
| - 자본총계 | 247,902 | *주당순이익(원) | -1,426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 변대규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 1989 서울대학교 제어계측공학 박사 1989 ~ 1998 ㈜건인시스템(현 ㈜휴맥스) 창업 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900413
