[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-05 13:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000163
| 2024 년 3 월 5 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 위임장[의결권대리행사권유]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 4일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부 | 정관변경 안건 목적별 분리 상정 | 주1) 1-1 | 주2) 2-1 |
| 5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부 | 정관변경 안건 목적별 분리 상정 | 주1) 1-2 | 주2) 2-2 |
주1) 정정 전 위임장
1-1. 정정 전 위임장
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 1 | 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | |||
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 | ||
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | |||
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | |||
1-2. 정정 전 전자위임장
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
| 1 | 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 | |||
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | ||||
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
주2) 정정 후 위임장
2-1. 정정 후 위임장
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 1 | 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 제8조 (주권의 발행과 종류) | ||
제2-2호 : 제11조 (주식매수선택권) | ||||
제2-3호 : 제39조 (이사회의 구성과 소집) | ||||
제2-4호 : 제46조 (감사위원회의 구성) | ||||
제2-5호 : 제49조2 (감사위원회의 분리선임,해임) | ||||
제2-6호 : 제54조 (이익배당) | ||||
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 제3-1호 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 | ||
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | |||
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | |||
2-2. 정정 후 전자위임장
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
| 1 | 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 제8조 (주권의 발행과 종류) | |||
제2-2호 : 제11조 (주식매수선택권) | |||||
제2-3호 : 제39조 (이사회의 구성과 소집) | |||||
제2-4호 : 제46조 (감사위원회의 구성) | |||||
제2-5호 : 제49조2 (감사위원회의 분리선임,해임) | |||||
제2-6호 : 제54조 (이익배당) | |||||
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 제3-1호 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 | |||
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | ||||
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
본인은 2024년 3월 19일(화)에 개최하는 한솔아이원스(주)의 제19기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한솔아이원스(주)가 지정하는 (이상훈, 전규현, 김지수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 1 | 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | |||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 제8조 (주권의 발행과 종류) | ||
제2-2호 : 제11조 (주식매수선택권) | ||||
제2-3호 : 제39조 (이사회의 구성과 소집) | ||||
제2-4호 : 제46조 (감사위원회의 구성) | ||||
제2-5호 : 제49조2 (감사위원회의 분리선임,해임) | ||||
제2-6호 : 제54조 (이익배당) | ||||
| 3 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | 제3-1호 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 | ||
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | |||
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주 주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항목 | 지시내용 |
- 각 의안에 대한 찬반표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.
주주명 : (서명 또는 날인)
주민등록번호:
(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시
[전자위임장용]
위 임 장
본인은 2024년 3월 19일(화)에 개최하는 한솔아이원스(주)의 제19기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 한솔아이원스(주)가 지정하는 (이상훈, 전규현, 김지수) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | 기권 | |
| 1 | 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | ||||
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 제8조 (주권의 발행과 종류) | |||
제2-2호 : 제11조 (주식매수선택권) | |||||
제2-3호 : 제39조 (이사회의 구성과 소집) | |||||
제2-4호 : 제46조 (감사위원회의 구성) | |||||
제2-5호 : 제49조2 (감사위원회의 분리선임, | |||||
제2-6호 : 제54조 (이익배당) | |||||
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명) | 제3-1호 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 | |||
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | ||||
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | ||||
6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항목 | 지시내용 |
- 각 의안에 대한 의사표시가 분명하지 아니하거나 백지위임장은 해당 의안의 표결에 있어 효력이 없음을 알려드립니다.
주주명 : (서명 또는 날인)
주민등록번호:
(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000163
