주주총회소집결의 2024-03-04 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900651
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창욱 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | (2003~2009) 삼성전자 시스템반도체사업부 (2010~2012) LG이노텍 경영전략팀 (2012~2018) SK텔레콤 글로벌사업개발 (2018~2020) 일진그룹(일진제강)사업개발 (2020~2021) 일진그룹(일진전기)사업개발 (2021~2022) 일진그룹(일진투자파트너스)사업개발 (2022~2023) 한솔홀딩스 사업개발팀 (현재) 한솔아이원스 전략혁신담당 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900651
