주주총회소집결의 2023-03-13 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901346
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 한솔아이원스(주) 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제18기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김진석 선임의 건 제3호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진석 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 2013.05. ~ 2019.06 한솔테크닉스 태국법인 CFO 2020.03. ~ 2022.12 한솔테크닉스 지원 팀장 2022.12. ~ 2023.現 한솔테크닉스 지원 실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901346
