주주총회소집결의 2024-03-06 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306901008
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 : 제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 최용성 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건 -제2-4호 의안: 사내이사 김영관 선임의 건 -제2-5호 의안: 사외이사 최창록 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 중 제1호 의안 제25기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 - 現 ㈜폴라리스에이아이(舊 (주)리노스) 회장 |
| 최용성 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 강릉대학교 영문학과 학사 - ㈜아이에이 부사장 - 現 ㈜폴라리스우노 대표이사 - 現 우노파이버 대표이사 - 現 폴라리스우노 인도네시아 대표이사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - (주)폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜아이앤브이게임즈 사내이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스에이아이(舊 (주)리노스) 대표이사 |
| 김영관 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 경영전문대학원 - ㈜아이에이 총괄부사장 - (주)폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장 - 現 ㈜폴라리스오피스 부사장 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스세원 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창록 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 공과대학 기계공학과 - (주)삼성카드 전략신사업본부 - (주)삼성카드 전략영업 본부 - (주)인터파크비즈마켓 산업재유통사업 본부장 - 現 (주)비즈마켓렌탈 대표이사 - 現 (주)폴라리스우노 사외이사 | (주)비즈마켓렌탈 (대표이사) |
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