의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000919
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 그린생명과학주식회사 주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 전화번호 : 061-688-4600 |
| 작 성 자: | 성 명 : 강 상 욱 부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장 전 화 번 호 : 061-688-4600 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 그린생명과학주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린생명과학주식회사 | 보통주 | 165,070 | 0.8 | 본인 | 신탁계약 매수 : 155,888주 기타취득 : 9,182주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)관악상사 | 최대주주 | 보통주 | 2,600,000 | 13.0 | 최대주주 | - |
| 그린케미칼(주) | 특수관계인 | 보통주 | 2,600,000 | 12.0 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 5,200,000 | 26.0 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강상욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이평중 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주 |
| 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 그린생명과학주식회사 홈페이지 | http://www.kpxls.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611) - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 28일 제19기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3 월 28 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당 사항 없음 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 19 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 18 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 (당) 기말 | 제 18 (전) 기말 |
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 21,712,228,319 | 26,443,405,641 |
| 1.현금및현금성자산 | 6,347,661,050 | 2,814,200,315 |
| 2.상각후원가측정자산 | 5,669,252,962 | 7,800,000,000 |
| 3.매출채권 및 기타유동채권 | 1,653,536,799 | 3,245,001,167 |
| 매출채권 | 1,451,113,590 | 2,509,030,780 |
| 단기미수금 | 41,300 | 228,896,818 |
| 단기미수수익 | 8,493,509 | 104,853,569 |
| 단기보증금자산 | 193,888,400 | 402,220,000 |
| 4.재고자산 | 5,310,747,665 | 6,014,188,351 |
| 5.기타유동금융자산 | 2,436,037,419 | 6,334,576,604 |
| 유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 2,436,037,419 | 4,358,076,604 |
| 유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 1,976,500,000 |
| 6.당기법인세자산 | 121,984,420 | 191,560,403 |
| 7.기타유동자산 | 173,008,004 | 43,878,801 |
| II.비유동자산 | 22,116,199,736 | 35,988,326,888 |
| 1.투자자산 | 8,793,465,674 | 8,758,184,600 |
| 2.유형자산 | 13,255,676,517 | 27,112,458,150 |
| 유형자산 | 25,279,115,053 | 27,112,458,150 |
| 유형자산 손상차손누계액 | (12,023,438,536) | - |
| 3.무형자산 | 27,717,545 | 87,924,138 |
| 무형자산 | 98,984,374 | - |
| 무형자산 손상차손누계액 | (71,266,829) | - |
| 4.장기매출채권 및 기타비유동채권 | 39,340,000 | 29,760,000 |
| 장기보증금자산 | 39,340,000 | 29,760,000 |
| 5.기타비유동금융자산 | - | - |
| 비유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | - |
| 비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산 | - | - |
| 6.이연법인세자산 | - | - |
| 자산총계 | 43,828,428,055 | 62,431,732,529 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 7,393,532,542 | 9,436,509,646 |
| 1.매입채무 및 기타유동채무 | 7,103,044,804 | 9,194,381,806 |
| 단기매입채무 | 739,480,290 | 824,235,016 |
| 단기미지급금 | 1,456,774,625 | 1,761,385,068 |
| 단기미지급비용 | 2,754,411 | 2,588,055 |
| 단기리스부채 | 104,035,478 | 117,846,825 |
| 단기차입금 | 4,800,000,000 | 6,488,326,842 |
| 2.기타유동부채 | 242,775,238 | 194,415,340 |
| 3.복구충당부채 | 47,712,500 | 47,712,500 |
| II. 비유동부채 | 480,894,614 | 356,248,308 |
| 1.장기매입채무 및 기타비유동채무 | 8,121,949 | 6,776,693 |
| 장기미지급비용 | 8,121,949 | 6,776,693 |
| 2.퇴직급여부채 | 443,950,039 | 331,198,030 |
| 3.장기리스부채 | 28,822,626 | 18,273,585 |
| 부채총계 | 7,874,427,156 | 9,792,757,954 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 10,000,000,000 | 7,500,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 36,424,817,939 | 38,955,659,626 |
| III. 기타포괄손익누계액 | - | (48,700,000) |
| IV. 이익잉여금 | (10,104,523,210) | 6,232,014,949 |
| V. 기타자본구성요소 | (366,293,830) | - |
| 자본총계 | 35,954,000,899 | 52,638,974,575 |
| 자본과부채총계 | 43,828,428,055 | 62,431,732,529 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(당) 기 |
|---|---|---|
| I. 수익(매출액) | 22,369,480,277 | 36,504,906,975 |
| 1.재화의 판매로 인한 수익(매출액) | 21,489,480,277 | 36,344,906,975 |
| 제품매출액 | 21,489,480,277 | 36,344,906,975 |
| 2.용역의 제공으로 인한 수익(매출액) | 880,000,000 | 160,000,000 |
| 기타매출액 | 880,000,000 | 160,000,000 |
| II. 매출원가 | 24,679,917,804 | 37,861,233,372 |
| III. 매출총손실 | (2,310,437,527) | (1,356,326,397) |
| IV. 판매비와 관리비 | 2,332,588,098 | 2,601,720,319 |
| V. 영업손실 | (4,643,025,625) | (3,958,046,716) |
| VI. 기타영업외수익 | 1,377,872 | 10,711,530 |
| VII. 기타영업외비용 | 12,152,751,700 | 92,614,454 |
| VIII. 금융수익 | 1,185,966,613 | 2,333,251,335 |
| IX. 금융원가 | 749,304,395 | 1,153,698,948 |
| X. 법인세비용차감전순손실 | (16,357,737,235) | (2,860,397,253) |
| XI. 법인세비용(이익) | - | 665,170,543 |
| XII. 당기순손실 | (16,357,737,235) | (3,525,567,796) |
| XIII. 기타포괄손익 | 69,899,076 | (133,789,430) |
| 1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 48,700,000 | (211,092,825) |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가이익(손실) | 48,700,000 | (211,092,825) |
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 21,199,076 | 77,303,395 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 21,199,076 | 77,303,395 |
| XIV. 총포괄손실 | (16,287,838,159) | (3,659,357,226) |
| XV. 주당손실 | ||
| 1. 기본주당손실 | (825) | (235) |
| 2. 희석주당손실 | (825) | (235) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 19 기 | 제 18 기 |
|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금(미처리결손금) | (23,373,023,209) | (7,036,485,051) |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | (7,036,485,050) | (3,588,220,650) |
| 2.당기순이익(손실) | (16,357,737,235) | (3,525,567,796) |
| 3.순확정급여부채의 재측정요소 | 21,199,076 | 77,303,395 |
| II.이익잉여금이입액 | - | |
| 합 계 | (23,373,023,209) | (7,036,485,051) |
| III.이익잉여금처분액(결손금처리액) | - | |
| IV.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금) | (23,373,023,209) | (7,036,485,051) |
- 자 본 변 동 표
<자 본 변 동 표>
| 제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) | |
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 회사명 : 그린생명과학주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본 구성요소 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (당기초) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | 162,392,825 | - | 9,680,279,350 | 56,298,331,801 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 기타포괄채무상품의 처분 | - | - | (211,092,825) | - | - | (211,092,825) |
| 확정급여 재측정요소 | - | - | - | - | 77,303,395 | 77,303,395 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (3,525,567,796) | (3,525,567,796) |
| 2022.12.31 (전기말) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | (48,700,000) | - | 6,232,014,949 | 52,638,974,575 |
| 2023.01.01 (당기초) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | (48,700,000) | - | 6,232,014,949 | 52,638,974,575 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 기타포괄채무상품의 처분 | - | - | 48,700,000 | - | - | 48,700,000 |
| 무상증자 | 2,500,000,000 | (2,530,841,687) | - | - | - | (30,841,687) |
| 자기주식의 거래로 인한 증감 | - | - | - | (366,293,830) | - | (366,293,830) |
| 확정급여 재측정요소 | - | - | - | - | 21,199,076 | 21,199,076 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (16,357,737,235) | (16,357,737,235) |
| 2023.12.31 (당기말) | 10,000,000,000 | 36,424,817,939 | - | (366,293,830) | (10,104,523,210) | 35,954,000,899 |
- 현 금 흐 름 표
<현 금 흐 름 표>
| 제 19 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) | |
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 회사명 : 그린생명과학주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
|---|---|---|
| I.영업활동현금흐름 | 9,411,316 | (4,551,847,165) |
| 1.영업으로부터 창출된 현금 | (611,571,668) | (4,937,447,763) |
| (1) 당기순손실 | (16,357,737,235) | (3,525,567,796) |
| (2) 당기순손실 조정을 위한 가감 | 14,803,091,246 | 3,016,174,952 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 | 943,074,321 | (4,428,054,919) |
| 2.이자의 수취 | 793,942,373 | 633,169,042 |
| 3.이자의 지급 | (242,535,372) | (163,835,201) |
| 4.배당금의 수취 | - | - |
| 5.법인세의 환급(납부) | 69,575,983 | (83,733,243) |
| II.투자활동현금흐름 | 5,844,519,561 | 5,056,667,981 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입 | 7,638,719,403 | 6,639,808,954 |
| (1) 단기금융상품의감소 | 2,130,747,038 | |
| (2) 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 3,252,303,965 | 4,123,362,817 |
| (3) 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | 2,000,000,000 | 2,365,266,137 |
| (4) 유형자산의 처분 | - | 1,500,000 |
| (5) 임차보증금의 회수 | 255,668,400 | 27,680,000 |
| (6) 임대보증금의 증가 | - | 122,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출 | (1,794,199,842) | (1,583,140,973) |
| (1) 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 1,261,353,532 | - |
| (2) 유형자산의 취득 | 440,648,436 | 1,478,000,973 |
| (3) 투자부동산의 취득 | 35,281,074 | - |
| (4) 임차보증금의 지급 | 56,916,800 | 75,140,000 |
| (5) 임대보증금의 상환 | - | 30,000,000 |
| III.재무활동현금흐름 | (2,275,329,932) | (1,071,121,218) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입 | 17,918,339,765 | 9,551,678,008 |
| (1) 단기차입금의 증가 | 15,752,633,595 | 9,551,678,008 |
| (2) 보증금의 반환 회수 | 32,000,000 | - |
| (3) 리스부채의 증가 | - | - |
| (4) 자기주식의 취득 | (366,293,830) | - |
| (5) 자본금의 증가 | 2,500,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출 | (20,193,669,697) | (10,622,799,226) |
| (1) 단기차입금의 상환 | 17,440,960,437 | 10,417,505,675 |
| (2) 리스부채의 상환 | 221,867,573 | 205,293,551 |
| (3) 주식발행초과금의 감소 | 2,530,841,687 | |
| IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (45,140,210) | (566,300,402) |
| V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 3,578,600,945 | (7,694,063) |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 2,814,200,315 | 3,388,194,780 |
| VII.기말 현금및현금성자산 | 6,347,661,050 | 2,814,200,315 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박정래 | 1962.01.24 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박정래 | 現 드림켐텍(주) 대표이사 | 1989.03 ~ 1992.02 | 전남대학교 공과대학원 졸업(석사) | 드림켐텍(주) 2021년 제품매출 : 42,288,031원 2022년 제품매출 : 472,750,000원 2023년 제품매출 : 55,000,000원 |
| 2011.11 ~ 현재 | 드림켐텍(주) 대표이사 | 2023년 자문계약 : 24,000,000원 | ||
※ 당사는 2023년 말 자산총액이 43,828,428,055원으로 아래에 해당하지 아니합니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박정래 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 재무에 대한 이해도가 높으며, 금융 및 석유화학 산업에 대한 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 비상근감사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_박정래_1 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 302백만원 |
| 최고한도액 | 600백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 의안 제목
자본준비금과 이익잉여금 감액 및 결손금 보전의 건
나. 의안의 요지
당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금 총액이 자본금의 1.5배인 15,000,000,000원을 초과하므로(2023년말 기준) 초과한 범위 내에서 회사의 자본준비금 21,424,817,939원 및 이익잉여금(임의적립금) 11,000,000,000원을 감액하여 정기주주총회 결의일인 2024년 3월 28일자로 결손금을 보전하고자 합니다.
※ 근거 법령
상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000919
