의결권대리행사권유참고서류 2023-05-09 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509000505
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 5 월 9 일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : KPX라이프사이언스주식회사 주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 전화번호 : 061-688-4600 |
| 작 성 자: | 성 명 : 강 상 욱 부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장 전 화 번 호 : 061-688-4600 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | KPX라이프사이언스주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 05월 09일 | 라. 주주총회일 | 2023년 05월 24일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 05월 14일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPX라이프사이언스주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)관악상사 | 최대주주 | 보통주 | 1,950,000 | 13.0 | 최대주주 | - |
| 그린케미칼(주) | 특수관계인 | 보통주 | 1,950,000 | 13.0 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 3,900,000 | 26.0 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강상욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이평중 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 09일 | 2023년 05월 14일 | 2023년 05월 23일 | 2023년 05월 24일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 4월 12일 기준일 현재 보통주 주주 |
| 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 5월 14일 오전 9시 ∼ 2023년 5월 23일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 5월 23일은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| KPX라이프사이언스주식회사 홈페이지 | http://www.kpxls.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611) - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2023년 5월 14일 ~ 2023년 5월 23일 제19기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 5 월 24 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 5월 14일 오전 9시 ∼ 2023년 5월 23일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 5월 23일은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 코로나 19 관련 안내문 전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 본 회사는 KPX라이프사이언스주식회사라 칭하고, 한글로는 케이피엑스라이프사이언스주식회사로 표기하며, 영문으로는 KPX LIFESCIENCE CO., LTD.로 표기한다. | 제1조(상호) 본 회사는 그린생명과학주식회사라 칭하고, 한글로는 그린생명과학주식회사로 표기하며, 영문으로는 GREEN LIFESCIENCE CO., LTD.로 표기한다. | - 상호변경 |
제31조 (이사 및 감사의 선임)
| 제31조 (이사 및 감사의 선임)
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
| - 개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완 - 개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완 |
부 칙
| 부 칙
| - 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박재항 | 1973.02.01 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재항 | 現 KPX홀딩스(주) 감사 | 2017.03 ~ 2021.03 | KPX케미칼(주) 감사 | 없음 |
| 2020.08 ~ 현재 | KPX홀딩스(주) 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박재항 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 당사의 감사로 재임하며 감사업무에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 현안 사항을 신속히 파악하고 문제점을 개선하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 감사로서의 풍부한 경험과 금융 및 석유화학 산업에 대한 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_박재항 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230509000505
