[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-03-09 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000662
| 2023년 03월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 8일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 8월 8일 | 의결권대리행사권유참고서류 | 최초제출 |
| 2023년 3월 9일 | [정정]의결권대리행사권유참고서류) | 1차 기재정정 |
| 2023년 3월 9일 | [정정]의결권대리행사권유참고서류) | 2차 기재정정 |
3. 정정사항
1차 기재정정
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회 목적사항별 기재사항 | 여 | 주주총회 목적사항 제 2호 의안 정관 변경의 건 내용 기재 | - | (아래 1) 정관변경 내용 기재 |
| 전자위임장 | 부 | 전자위임장 문구수정 | (아래 2) 문구수정 : 찬반 | (아래 3) 문구수정 : 의사 |
2차 기재정정
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 정정신고(보고) 3. 정정사항 | 부 | 1차 기재정정 당시 정정요구ㆍ명령 관련 여부 단순 오기 수정 | 여 (아래 4) | 부 (아래 5) |
(아래 1)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조 (상호)
제31조 (이사 및 감사의 선임) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의
(신 설)
제1조(시행일) 본 정관은 2019년3월 21일부터 시행한다. | 제1조 (상호)
제31조 (이사 및 감사의 선임) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은2023년3월 23일부터 시행한다. | <개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완> <정관 변경에 따른 조정> |
※ 기타 참고사항
(아래2)
전자위임장_1 |
(아래3)
전자위임장_서식개정_1 |
(아래 4)
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회 목적사항별 기재사항 | 여 | 주주총회 목적사항 제 2호 의안 정관 변경의 건 내용 기재 | - | (아래 1) 정관변경 내용 기재 |
| 전자위임장 | 부 | 전자위임장 문구수정 | (아래 2) 문구수정 : 찬반 | (아래 3) 문구수정 : 의사 |
(아래 5)
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회 목적사항별 기재사항 | 부 | 주주총회 목적사항 제 2호 의안 정관 변경의 건 내용 기재 | - | (아래 1) 정관변경 내용 기재 |
| 전자위임장 | 부 | 전자위임장 문구수정 | (아래 2) 문구수정 : 찬반 | (아래 3) 문구수정 : 의사 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 03 월 08일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : KPX라이프사이언스주식회사 주 소 : 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 전화번호 : 061-688-4600 |
| 작 성 자: | 성 명 : 강 상 욱 부서 및 직위 : 경영지원팀 팀장 전 화 번 호 : 061-688-4600 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | KPX라이프사이언스주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPX라이프사이언스주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)관악상사 | 최대주주 | 보통주 | 1,950,000 | 13.0 | 최대주주 | - |
| 그린케미칼(주) | 특수관계인 | 보통주 | 1,800,000 | 12.0 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 3,750,000 | 25.0 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강상욱 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이평중 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주 주주 |
| 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 13일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 22일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 22일은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| KPX라이프사이언스주식회사 홈페이지 | http://www.kpxls.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| - 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주소: 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 경영지원팀 (우편번호: 59611) - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2023년 3월 8일 ~ 2023년 3월 23일 제18기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 23 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) 본사 3층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 13일 오전 9시 ∼ 2023년 3월 22일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
▶ 코로나 19 관련 안내문 전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. |
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 18 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 17 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 26,443,405,641 | 26,892,374,686 |
| 현금및현금성자산 | 2,814,200,315 | 3,388,194,780 |
| 상각후원가측정자산 | 7,800,000,000 | 7,800,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,358,076,604 | 5,015,287,462 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,976,500,000 | - |
| 매출채권 | 2,509,030,780 | 3,449,513,090 |
| 미수금 | 228,896,818 | 2,710,003 |
| 미수수익 | 104,853,569 | 111,423,303 |
| 보증금 | 402,220,000 | 327,080,000 |
| 재고자산 | 6,014,188,351 | 5,731,921,419 |
| 당기법인세자산 | 191,560,403 | 97,113,160 |
| 기타유동자산 | 43,878,801 | 969,131,469 |
| 비유동자산 | 35,988,326,888 | 45,084,864,470 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 2,987,672,215 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 4,393,057,072 |
| 투자부동산 | 8,758,184,600 | - |
| 유형자산 | 27,112,458,150 | 36,845,612,095 |
| 무형자산 | 87,924,138 | 181,715,649 |
| 보증금 | 29,760,000 | 57,440,000 |
| 이연법인세자산 | - | 619,367,439 |
| 자 산 총 계 | 62,431,732,529 | 71,977,239,156 |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 9,436,509,646 | 15,241,565,588 |
| 매입채무 | 824,235,016 | 4,114,237,279 |
| 미지급금 | 1,761,385,068 | 3,463,356,846 |
| 미지급비용 | 2,588,055 | 2,122,523 |
| 단기차입금 | 6,488,326,842 | 7,432,508,031 |
| 기타유동부채 | 359,974,665 | 229,340,909 |
| 비유동부채 | 356,248,308 | 437,341,767 |
| 장기미지급비용 | 6,776,693 | 8,187,557 |
| 순확정급여부채 | 331,198,030 | 371,393,246 |
| 장기리스부채 | 18,273,585 | 57,760,964 |
| 부 채 총 계 | 9,792,757,954 | 15,678,907,355 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 |
| 자본잉여금 | 38,955,659,626 | 38,955,659,626 |
| 기타포괄손익누계액 | -48,700,000 | 162,392,825 |
| 이익잉여금 | 6,232,014,949 | 9,680,279,350 |
| 자 본 총 계 | 52,638,974,575 | 56,298,331,801 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 62,431,732,529 | 71,977,239,156 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 36,504,906,975 | 25,337,689,222 |
| 매출원가 | 37,861,233,372 | 27,607,505,980 |
| 매출총이익 | (1,356,326,397) | (2,269,816,758) |
| 판매비와관리비 | 2,601,720,319 | 2,378,451,384 |
| 영업이익(손실) | (3,958,046,716) | (4,648,268,142) |
| 기타영업외수익 | 10,711,530 | 356,165,476 |
| 기타영업외비용 | 92,614,454 | 27,177,936 |
| 금융수익 | 2,333,251,335 | 1,352,312,171 |
| 금융원가 | 1,153,698,948 | 450,912,662 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,860,397,253) | (3,417,881,093) |
| 법인세비용(수익) | 665,170,543 | (282,009,558) |
| 당기순이익(손실) | (3,525,567,796) | (3,135,871,535) |
| 기타포괄손익 | (133,789,430) | 63,059,382 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 77,303,395 | (3,361,545) |
| 확정급여제도의 재측정손익 | 77,303,395 | (3,361,545) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (211,092,825) | 66,420,927 |
| 기타포괄손익채무상품평가손익 | (211,092,825) | 66,420,927 |
| 당기총포괄손익 | (3,659,357,226) | (3,072,812,153) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순이익 | (235) | (209) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금(미처리결손금) | (7,036,485,050) | (3,588,220,650) |
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | (3,588,220,649) | (448,987,570) |
| 2.당기순이익(손실) | (3,525,567,796) | (3,135,871,535) |
| 3.순확정급여부채의 재측정요소 | 77,303,395 | (3,361,545) |
| II.이익잉여금이입액 | - | - |
| 합 계 | (7,036,485,050) | (3,588,220,650) |
| III.이익잉여금처분액(결손금처리액) | ||
| IV.차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금) | (7,036,485,050) | (3,588,220,650) |
- 자 본 변 동 표
<자 본 변 동 표>
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| 2021.01.01 (전기초) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | 95,971,898 | 12,819,512,430 | 59,371,143,954 |
| 총포괄손익: | |||||
| 기타포괄채무상품평가손익 | - | - | 66,420,927 | - | 66,420,927 |
| 확정급여 재측정요소 | - | - | - | (3,361,545) | (3,361,545) |
| 당기순손실 | - | - | - | (3,135,871,535) | (3,135,871,535) |
| 2021.12.31 (전기말) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | 162,392,825 | 9,680,279,350 | 56,298,331,801 |
| 2022.01.01 (당기초) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | 162,392,825 | 9,680,279,350 | 56,298,331,801 |
| 총포괄손익: | |||||
| 기타포괄채무상품평가손익 | - | - | (211,092,825) | - | (211,092,825) |
| 확정급여 재측정요소 | - | - | - | 77,303,395 | 77,303,395 |
| 당기순손실 | - | - | - | (3,525,567,796) | (3,525,567,796) |
| 2022.12.31 (당기말) | 7,500,000,000 | 38,955,659,626 | (48,700,000) | 6,232,014,949 | 52,638,974,575 |
- 현 금 흐 름 표
<현 금 흐 름 표>
| 제 18 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 17 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 회사명 : KPX라이프사이언스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18기 | 제 17기 |
| I.영업활동현금흐름 | (4,957,451,817) | 611,383,950 |
| 1.당기순손실 | (3,525,567,796) | (3,135,871,535) |
| 2.당기순손실 조정을 위한 가감 | 2,958,676,318 | 1,136,443,227 |
| 3.영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 | (4,889,771,781) | 1,949,412,227 |
| 4.이자의 수취 | 633,169,042 | 631,166,655 |
| 5.이자의 지급 | 0 | (18,330,377) |
| 6.배당금의 수취 | - | 48,115,613 |
| 7.법인세의 환급 | (133,957,600) | 448,140 |
| II.투자활동현금흐름 | 5,048,808,113 | (601,995,744) |
| 1.단기금융상품의 처분 | - | - |
| 2.유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 4,339,681,811 | 3,945,873,718 |
| 3.비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | - | - |
| 4.비유동 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 2,416,557,072 | (998,003,993) |
| 5.비유동 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | - | - |
| 6.단기금융상품의 취득 | - | - |
| 7.장기기타포괄손익금융자산의 취득 | - | |
| 8.유형자산의 취득 | 797,548,964 | (3,443,622,719) |
| 9.유형자산의 처분 | (2,549,519,734) | 2,100,000 |
| 10.임차보증금의 회수 | 27,680,000 | 174,097,250 |
| 11.임차보증금의 지급 | - | (312,440,000) |
| 12.임대보증금의 증가 | 16,860,000 | 30,000,000 |
| III.재무활동현금흐름 | (708,807,555) | 961,344,018 |
| 1.단기차입금의 증가 | 16,291,678,008 | 10,128,092,045 |
| 2.단기차입금의 상환 | (17,235,859,197) | (8,910,519,997) |
| 3.리스부채의 상환 | 235,373,634 | (256,228,030) |
| IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (617,451,259) | 970,732,224 |
| V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 43,456,794 | 15,174,174 |
| VI.기초 현금및현금성자산 | 3,388,194,780 | 2,402,288,382 |
| VII.기말 현금및현금성자산 | 2,814,200,315 | 3,388,194,780 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
3호 의안) 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이기성 | 1965.10.30 | 사내이사(재선임) | - | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이기성 | 現 KPX라이프사이언스㈜ 각자대표이사 | 전남대학교 대학원 화학공학과 석사 現 KPX라이프사이언스㈜ 공장장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이기성 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 전문적 의견제시를 통해 당사의 지속적인 발전 및 회사 경쟁력 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 발휘할 수 있으리라 판단되어 적임자로 추천합니다. |
확인서
확인서_이기성_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
4호 의안) 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박재항 | 1973.02.01 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박재항 | 現 KPX홀딩스(주) 감사 | 2017.03 ~ 2021.03 | KPX케미칼(주) 감사 | 없음 |
| 2020.08 ~ 현재 | KPX홀딩스(주) 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박재항 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 당사의 감사로 재임하며 감사업무에 대한 경험과 전문성을 바탕으로 회사 현안 사항을 신속히 파악하고 문제점을 개선하는 등 그 성실성과 역량을 증명하였습니다. 감사로서의 풍부한 경험과 금융 및 석유화학 산업에 대한 전문적 지식을 바탕으로 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 이바지할 수 있을 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_박재항_1 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 247백만원 |
| 최고한도액 | 600백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조 (상호)
제31조 (이사 및 감사의 선임) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의
(신 설)
제1조(시행일) 본 정관은 2019년3월 21일부터 시행한다. | 제1조 (상호)
제31조 (이사 및 감사의 선임) ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은2023년3월 23일부터 시행한다. | <개정상법에 따른 감사 선임/해임 규정 보완> <정관 변경에 따른 조정> |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000662
