정기주주총회결과 2023-03-31 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901950
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,585 | - 매출액 | 27,380 | |
| - 부채총계 | 15,129 | - 영업이익 | 666 | ||
| - 자본금 | 2,296 | - 당기순이익 | -2,288 | ||
| - 자본총계 | 4,457 | *주당순이익(원) | -1,037 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,466 | - 매출액 | 28,990 | |
| - 부채총계 | 21,031 | - 영업이익 | -6,199 | ||
| - 자본금 | 2,296 | - 당기순이익 | -7,334 | ||
| - 자본총계 | 2,435 | *주당순이익(원) | -3,323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 제22기 (2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인 보고 2. 감사의 감사보고 3. 영업보고 4. 외부감사인(다산)의 선임보고 5. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의사항] 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 제8조의 2 주식등의 전자등록문구 수정 →제1-1호 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 제12조 신주의 배당기산일 문구 수정 →제1-2호 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 제17조 전환사채의 발행 문구 수정 →제1-3호 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 문구 수정 →제1-4호 원안대로 가결 제1-5호 의안 : 제56조 이익배당 문구 수정 →제1-5호 원안대로 가결 제1-6호 의안 : 부칙 문구 추가 →제1-6호 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박희수 재선임의 건 →제2-1호 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김병주 재선임의 건 →제2-2호 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김재흥 선임의 건 →제3-1호 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) →제4호 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) →제5호 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건은 상법 제 449조의 2 제1항 각호의 요건을 충족하여 당사 정관 제 53조에 따르고, 외부감사인인 다산회계법인으로부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2023.3.23.) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-03 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 2015.08~ 현재 크루셜텍 상무 2000.01~2015.07 전 팬택 수석연구원 1996.01~2000.01 대우전자 전임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병주 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 2009.03~현재 현 법무법인 원 파트너변호사 2007.04~2009.02 김병주 법률사무소대표 2004.06~2007.08 법무법인 정민 구성원변호사 2001.01~2004.05 법무법인 덕수 구성원변호사 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재흥 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2018.01~현재 특허법인 지담 파트너변리사 2011.01~2018.01 크루셜텍 지식전략팀 이사 2001.01~2011.01 법무법인 중앙, 유미특허법인, Lee국제특허, 특허법인 MAPS |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901950
