주주총회소집결의 2024-03-14 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902356
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 한컴타워 지하2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박관호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최종구 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려운 주주님들께서는 비대면 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박관호 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜위메이드 사내이사/의장 前 ㈜위메이드엔터테인먼트 창립/대표이사 前 ㈜조이맥스 사내이사 前 ㈜액토즈소프트 감사/개발팀장 |
| 최종구 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜위메이드 기획조정본부장 現 Wemade Japan Co.,Ltd. 대표이사 前 ㈜인터프로 코리아 부사장 前 삼성물산㈜ 일본주재원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜위메이드 감사 現 ㈜위메이드맥스 감사 現 ㈜위메이드플레이 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 교수 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 前 한국게임산업진흥원 원장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902356
