정기주주총회결과 2023-03-31 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902569
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 566,776 | - 매출액 | 240,671 | |
| - 부채총계 | 154,740 | - 영업이익 | -130,968 | ||
| - 자본금 | 17,178 | - 당기순이익 | -150,889 | ||
| - 자본총계 | 412,036 | *주당순이익(원) | -4,532 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,429,831 | - 매출액 | 463,492 | |
| - 부채총계 | 895,503 | - 영업이익 | -84,938 | ||
| - 자본금 | 17,178 | - 당기순이익 | -185,756 | ||
| - 자본총계 | 534,328 | *주당순이익(원) | -5,569 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,087,499,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 재선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호의안 :제23기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) (이익배당 예정:1주당 현금배당 750원) → 원안대로 가결 ■제2호의안 :사내이사 장현국 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제3호의안 :사외이사 2인 선임의 건 제 3-1호 사외이사 김영호 선임의 건 제 3-2호 사외이사 이선혜 선임의 건 → 원안대로 가결 ■제4호의안 :이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제5호의안 :임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 ■제6호의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ■제7호의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-27 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현국 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 2014~현재 (주)위메이드 대표이사 2013~2014 (주)위메이드 전략기획본부장 2000~2013 (주)네오위즈 CFO/전략기획이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 법무법인(유) 세종 고문 2014~2018 한국교통대학교 총장 2011~2013 대한지적공사 사장 2009~2010 법무법인(유) 세종 고문 2008~2009 행정안전부 제1차관 2006~2008 중앙인사위원회 상임위원 겸 사무처장 2005~2006 정부혁신지방분권위원회 혁신분권기획실장 2003~2005 충청북도 행정부지사 2001~2003 행정자치부 행정관리국장 | (주)케이씨 (사외이사) |
| 이선혜 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 2001~현재 중앙대학교 사회복지학부 및 심리서비스 대학원 교수 2014~현재 한국정신장애연대(KAMI) 자문위원 2012~현재 한국근로복지공단 사례관리/통합서비스 슈퍼바이저 2011~현재 한국이야기치료학회 이사, 학회장 2021~2022 (사)한국가족치료학회 법인이사, 학회장 2012~2017 한국정신건강사회복지학회 이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902569
