정기주주총회결과 2024-03-29 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903087
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,196 | - 매출액 | 7,891 | |
| - 부채총계 | 11,990 | - 영업이익 | -8,760 | ||
| - 자본금 | 6,132 | - 당기순이익 | -37,573 | ||
| - 자본총계 | 67,206 | *주당순이익(원) | -3,511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,087 | - 매출액 | 7,891 | |
| - 부채총계 | 30,416 | - 영업이익 | -8,859 | ||
| - 자본금 | 6,132 | - 당기순이익 | 77,757 | ||
| - 자본총계 | 135,670 | *주당순이익(원) | 1,667 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박정훈 신규선임 감사 임기남 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 자본감소(감자)의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 제4-2호 의안 : 사외이사[후보자:정대철] 선임의 건 ==> 자진 사퇴 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정훈 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 및 동 대학원 졸업 前. 하이스트 前. 글맥 現. 케이에이치필룩스(주) 부품사업부 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기남 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 사범대학 졸업 前. 서울올림픽 운영위원회 운영위원 前. 서울시 체육회 이사 現. 케이에이치전자(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 145. 지금, 지은 귀금속 수출입업 146. 지금, 지은 귀금속 제조 및 도,소매업 147. 청화금, 청화은 및 도금재료 도,소매업 148. 시계 도,소매업 149. 치과용합금 제조 및 판매 150. 복권, 전자화폐, 전자상품권, 각종 상품권 관련 도소매, 서비스업 151. 보석제조 및 도소매업 152. 인공보석, 귀금속제조 및 도소매업 153. 의류, 가방, 패션잡화 및 악세서리 제조 및 도,소매업 154. 동물장묘업 155. 반려동물 납골당 임대업 156. 반려동물 장례사업 컨설팅 157. 반려동물 장례정보서비스업 158. 반려동물 관련 교육서비스업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 145. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 | 159. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 160. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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