주주총회소집결의 2024-03-12 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900803
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안 :제36기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본감소(감자)의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사[후보자:정대철] 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정훈 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 및 동 대학원 졸업 前. 하이스트 前. 글맥 現. 케이에이치필룩스(주) 부품사업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대철 | 1944-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 및 대학원(국제법석사) 미국 미주리주립대학교 대학원 졸업(정치학박사) 제9대~제10대, 제13대~제15대 국회의원 前. 더불어민주당 상임고문 現. 재단법인 소강 민관식육영재단 이사장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기남 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 前. 서울올림픽 운영위원회 운영위원 前. 서울시 체육회 이사 現. 케이에이치전자(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 145. 지금, 지은 귀금속 수출입업 146. 지금, 지은 귀금속 제조 및 도,소매업 147. 청화금, 청화은 및 도금재료 도,소매업 148. 시계 도,소매업 149. 치과용합금 제조 및 판매 150. 복권, 전자화폐, 전자상품권, 각종 상품권 관련 도소매, 서비스업 151. 보석제조 및 도소매업 152. 인공보석, 귀금속제조 및 도소매업 153. 의류, 가방, 패션잡화 및 악세서리 제조 및 도,소매업 154. 동물장묘업 155. 반려동물 납골당 임대업 156. 반려동물 장례사업 컨설팅 157. 반려동물 장례정보서비스업 158. 반려동물 관련 교육서비스업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 145. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 146. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 | 159. 위의 각호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 160. 위의 각호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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