출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703000388

정 정 신 고 (보고)

2023 년 07 월 03 일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.06.23

3. 정정사항

항  목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인	-	의결원 대리행사 권유업무 대리 추가	[정정전]	[정정후]

[정정전]

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

[정정후]

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)제이엠홀딩스	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)제이엠홀딩스	임재민	서울시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동)	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무	02-575-8737

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 06 월 23 일
권 유 자:	성 명: 케이에이치전자 주식회사 주 소: 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 전화번호: 032)683-7300
작 성 자:	성 명: 김종훈 부서 및 직위: 이사 전화번호: 032-683-7300

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	케이에이치전자(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 06월 23일	라. 주주총회일	2023년 07월 10일
마. 권유 시작일	2023년 06월 28일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 자본의감소
□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
케이에이치전자(주)	보통주	482,000	0.30	본인	자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
클로이블루조합	최대주주	보통주	26,219,558	16.39	최대주주	-
제이에스피조합	특별관계자	보통주	5,783,867	3.62	특별관계자	-
건하홀딩스	특별관계자	보통주	3,308,043	2.07	특별관계자	-
계		-	35,311,468	22.08	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이차천	보통주	0	직원	-	-
홍승주	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
(주)제이엠홀딩스	법인	보통주	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)제이엠홀딩스	임재민	서울시 서초구 사평대로 335, 505-29호(반포동)	원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무	02-575-8737

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 06월 23일	2023년 06월 28일	2023년 07월 09일	2023년 07월 10일

나. 피권유자의 범위

2023년 04월 27일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
케이에이치전자(주)	http://www.khelectron.co.kr	케이에이치전자 홈페이지내 게시판

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수 (일시) 2023년 07월 11일 오전8시. 임시주주총회 개회 전 (장소) 서울시 용산구 서빙고로 51길 52. 1층 세미나실 2. 우편 접수 (일시) 2023년 07월 10일 까지 (장소) 서울시 용산구 서빙고로51길 52. 2층

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 07 월 10 일    오전 9 시
장 소	경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주식	149,295,834	93.33	2023.07.25	79,979,911,000 (159,959,822)	5,331,994,000 (10,663,988)

※ 기타 참고사항

1) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.

2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.

3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.

4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허준혁	1969.06	사내이사	부	-	이사회
김재희	1958.06	사내이사	부	-	이사회
김상진	1987.08	사외이사	부	-	이사회
총 (  3   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
허준혁	POWER FA 부사장	2007~2013 2013~2023	조선대학교 무역학과 졸업 중국랴오닝대학, 대학원 국제결제학 전공 중국 중산대학교 MBA 수료 C&그룹 전문이사 POWER FA 부사장	-
김재희	(주)삼우상사 대표	2010~현재	단국대학교 물리학과 졸업 現 (주)삼우상사 대표	-
김상진	변호사	2021.02~2021.08 2021.08~2023.06	경희대학교 법학과졸업 충남대학교 법학전문대학권 법무법인 재원 법무법인 중정	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김상진 사외이사 후보자] 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허준혁 사내이사 후보자] 당사의 후보자는 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽과 폭넓은 경험을 갖추어 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함. [김재희 사내이사 후보자] 당사의 후보자는 다년간 경험을 바탕으로 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 기타비상무이사후보자로 추천함. [김상진 사외이사 후보자] 당사의 후보자는 당사의 사업 활동에 대한 내실 있는 조언을 할 것으로 기대될 뿐 아니라, 독립적이고 객관적인 시각을 가지고 당사의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703000388