KH 미래물산 (111870) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230623000516


2023 년 06 월 23 일

회 사 명 :	케이에이치전자 주식회사
대 표 이 사 :	배 보 성
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)
	(전 화) 032)683-7300
	(홈페이지) http://www.khelectron.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김종훈
	(전 화) 032-683-7300

주주총회 소집공고

(제36기 임시)

임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제36기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 07월 10일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:허준혁] 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사[후보자:김재희] 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사[후보자:김상진] 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한 국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 06월 23일

경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)(☏032-683-7300)

케이에이치전자 주식회사

대표이사 배 보 성 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			정양원 (출석률: 0%)
			찬 반 여 부
1	2023-02-17	금전소비대차 계약 변경의 건	불참
2	2023-02-23	타법인 주식 매도의 건	불참
3	2023-02-28	금전소비대차 승인의 건 타법인 주식 매도 변경의 건 매도 담보 대출의 건	불참
4	2023-02-28	제 35기(2022년)재무제표 승인의 건 제 35기(2022년) 현금 배당의 건 내부회계관리 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	불참
5	2023-03-08	담보 추가 제공의건	불참
6	2023-03-09	타법인 주식 매도의 건	불참
7	2023-03-14	담보 제공 연장의 건	불참
8	2023-03-15	금전소비대차 승인의 건	불참
9	2023-03-16	제 35기(2022년) 정기 주주총회 소집의 건 제 35기 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사 선임의 건 이사 보수한도 승인의 건 감사 보수한도 승인의 건 전자투표 채택 결의의 건	불참
10	2023-04-11	임시주주총회 소집의 건	불참
11	2023-04-17	IriTech 전환사채 양수도의 건	불참
12	2023-05-09	임시주주총회 소집의 건(일정 변경)	불참
13	2023-06-14	임시주주총회 소집의 건(일정 변경)	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,500	10	10

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채	KH 미디어(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	15	1.28%
전환사채	KH 미디어(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	21	1.81%
단기대여금	KH강원개발(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	26	2.22%
단기대여금	KH강원개발(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	24	2.06%
단기차입금	KH강원개발(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	38	3.30%
대여금 대위변제	KH강원개발(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	86	7.40%
전환사채	제이에스피조합(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	13	1.11%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금 대위변제	KH강원개발(관계회사)	2023.01.01~2023.06.23	91	7.40%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1988년 설립하여 이어폰과 헤드폰 및 블루투스를 생산하는 음향전문업체로서공시서류 작성기준일 현재 당사는 연구개발 및 해외영업 업무을 수행하고 있으며, 제품생산은 종속회사(지분율 100%)인 삼본(홍콩)전자유한공사의 자회사인 동관삼본전자유한공사와 당사의 종속회사(지분율100%)인 Sambon P&E Phils, Corp에서 이루어지고 있습니다.

또한, 2020년 2월 국내 모바일게임 퍼블리싱사업을 위한 사업부를 신설하여 사업을 영위하고 있고, 2020년 8월 모바일게임 퍼블리싱 전문기업인 주식회사 하루엔터테인먼트(지분율 100%)와 그 종속회사 주식회사 하루픽쳐스(지분율 100%)를 통해서도 사업을 영위하고 있습니다. 최근 모바일게임 시장 규모는 전체 게임 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 이러한 트렌드에 맞추어 당사는 개발사들과 전략적 제휴 관계를 통해 다양한 신규 모바일게임 퍼블리싱을 통하여 매출성장 및 수익성을 강화할 계획입니다

2008년 8월 31일 (주)새롬아이티와 합병을 통하여 음향사업부와 핸드폰키패드를 생산하는 키패드사업부로 구성되어 분,분기보고서 및 사업보고서 작성시 사업부문별 공시를 하였으나 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소에 따른 매출 감소로 인하여 2013년 10월2일 키패드 사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 당보고서에는 별도로 표기하지 않았습니다.

[사업부문 세부내용]

주요사업	주요사업의 내용
음향	이어폰,헤드폰,블루투스이어폰 제조

a. 산업의 특성
이어폰/헤드폰은 음향기기 특성상 진동판 및 드라이버 제조 기술수준 등에 따라 음질의 뚜렷한 차이가 발생하게 되고 기기마다 고유의 소리영역이 존재하며, 착용감에 있어서도 기술 노하우가 필요합니다. 따라서 이에 대한 소비자들의 선호도가 분명하여, 고급제품부터 저가형 제품까지 가격 편차가 100배 이상 나기도 합니다.

이어폰.헤드폰 시장은 크게 스마트폰에 In-box되어 공급되는 번들시장(Before market)과 별매품으로 판매되는 단독상품(After market) 시장으로 구분할 수 있으며, 단독상품용 시장은 지난 몇 년간 고성장을 보이고 있습니다.

단독상품용 시장이 커짐에 따라 이어폰/헤드폰은 이제 전자기기 소모품이 아닌 하나의 소장품으로 자리 잡고 있으며, 최근에는 유선제품에서 블루투스 기능을 탑재한 무선제품으로 시장 트랜드가 변화하며 고속 성장세를 보이고 있습니다.

이어폰 중 소수 마니아 층을 겨냥하는 하이엔드급 제품은 유럽, 일본 등지에서 생산되며 일반적인 이어폰은 중국, 베트남 등지에서 생산됩니다. 이어폰/헤드폰의 제조공정은 섬세한 수작업이 많이 요구되고 다품종 소량생산임으로 컨베이어 시스템 보다 팀 단위로 셀 방식으로 생산합니다.

이러한 제조 특성상 선진국의 일부 최고급 메이커의 제조공장을 제외한 대다수 제조공장들은 중국 및 베트남 등 노동력이 저렴한 국가로 이전하였습니다. 현재 제조원가 및 생산여건의 장점으로 인하여 중국의 생산량이 가장 높습니다.

b. 산업의 성장성
이어폰/헤드폰의 수요는 아이팟, 스마트폰등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 판매량이 계단형으로 누적 증가하는 특징이 있습니다. 그리고 소득이 증가 할수록 소비자들은 저가제품에서 고가의 제품으로 이동합니다.

이어폰에는 블루투스 통신용, 스포츠용, OCC(Office Call Center)용, 게임용, HiFi 이어폰, 일반용 이어폰 등 다양한 종류와 용도가 포함됩니다. 평균 가격도 일반용 이어폰은 2달러 이하이지만 고급 이어폰은 300달러 이상하는 등 제품 차별화가 진행되고 있습니다.

최근에는 음향기기의 성능이 더욱 강화되고 다양한 기능을 갖춘 제품들이 출시되고 있습니다. 헤드폰에 앰프가 결합된 올인원 헤드파이시스템 의 제품이 출시되어 헤드폰으로 하이파이급 음악 감상이 가능해졌으며 방수, 방진기능을 갖춘 제품과 음악의 볼륨을 자동으로 낮춰주는 "사운드믹스'기능이 탑재된 제품, 주변소음을 차단하여 낮은 음악 볼륨에도 청음이 가능한 이어폰 등 한층 더 업그레이드된 디자인과 기능을 갖춘 제품이 개발되고 있습니다.

또한 IT융합을 계기로 보청기, 운동보조기구등으로 사용성이 확장되고 있습니다. 음악감상과 통화용 무선헤드셋 이외에 가벼운 난청 질환자용 보청기로 쓸 수 있는 제품이 출시 되었으며 이용자가 전용 스마트폰 에플리케이션(앱)을 통해 청력을 측정하거나, 병원에서 검사한 측정값을 입력하면 헤드셋이 이용자의 상태에 최적화된 음성과 음향을 제공하는 제품으로 발전하였습니다.

소비자들의 보다 고음질의 음악 청취와 더불어 다양한 기능에 대한 요구도가 증가되면서, 기존의 단순 청취 기능에서 혁신적인 신기술로 제조된 이어폰&헤드폰의 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 향후 완전 무선 기능과 추가 기능이 결합된 제품이 개발되어 다양한 용도와 기능을 요구하는 고객의 니즈에 부합하는 제품의 출시는 개인용 액세서리 전자제품 시장의 성장을 이끌어 나갈 것으로 전망되고 있어, 향후 이어폰과 헤드폰의 시장전망도 매우 밝은 것으로 평가를 받고 있습니다.

c. 경쟁상황
당사는 현재ODM/OEM 시장에 집중하고 있으며, 동 ODM/OEM 시장에서 국내외 글로벌 브랜드에 납품할 수 있는 품질 수준과 원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 글로벌 시장이 BLUETOOTH중심의 무선기종으로 개편됨에 따라 당사에서도 기술인력을 보강하여 무선 신기술에 대응할 수 있는 기술경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 최근 중국내생산업체들의 저가 공세, 원가 경쟁력을 무기로 동 시장을 잠식하고 있습니다만, 당사는 글로벌브랜드 수준의 품질 수준과 기술 경쟁력, 자사 해외 현지법인 원가 경쟁력 등을 무기로 중국내 생산업체의 거센 압력에도 성장하고 있습니다. 또한 당사는 설립시부터 글로벌 브랜드인 JVCKENWOOD Corporation과 파트너쉽을 맺고 있어 ODM/OEM 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.

이어폰, 헤드폰 번들시장은 Smart Phone에In-box되어 공급되는형태로단가가 낮고 마진이 거의 발생하지 않는 생산구조이며 번들제품의 품질은 단독상품의 품질보다 열악한 편인 반면 단독상품 시장은 상대적으로 단가와 마진이 많이 발생합니다.

단독상품 시장은 글로벌 브랜드가 완전 자체 생산하는 시장과OEM 혹은ODM으로 납품받아 자사의 글로벌 유통망을 통해 판매하는 시장으로 구분되는데 전자의 경우 소량 생산되는 고급품에 해당되고 후자의 경우 대량 생산되는 범용화된 제품에 해당됩니다. JVCKENWOOD Corporation, Audio-Technica Corporation 등은 후자의 방식으로 영업하고 있으며 디자인, 마케팅 부분을 담당하고 설계 및 생산은 중국, 한국, 일본등의 제조업체들이 맡아서 하고 있는 구조입니다.

그러므로 이러한 글로벌 브랜드 업체들은 경쟁력 있는 제조원가와 함께 브랜드 수준을 충족시키는 음질수준을 가진 업체를 찾고 있는데, 당사의 기술경쟁력, 품질수준, 원가 경쟁력 등이 글로벌 브랜드에서 요구하는 조건을 정확하게 충족시키고 있습니다. 글로벌 브랜드들은 업체마다 고음 혹은 저음 영역에서 선호하는 음색이 각기 다른데 당사에서 제조하는 이어폰/헤드폰이 JVCKENWOOD Corporation과 AUDIO TECHNICA에서 원하는 소리를 제공할 기술수준을 가지고 있습니다. 또한 애플사의 에어팟 출시 이후 무선 중심으로 개편되고 있는 글로벌 시장의 트렌드에 맞춰 기술 연구진 보강, 중국 및 필리핀 생산시설 개편을 통해 높은 기술경쟁력 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.

d. 시장의 안정성
당사는 JVCKENWOOD Corporation 사와 AUDIO-TECHNICA사에 납품하는 제품에 대한 설계 및 개발인력을 확보하고 있으며 해외공장의 안정적인 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 각 사와의 오랜 협력관계를 통한 상호간의 긴밀한 협력체계를 유지하고 있습니다. 이에 따라 JVCKENWOOD Corporation 과AUDIO-TECHNICA사와의 관계유지는 지속적으로 유지될 것입니다.
또한 기존 ODM/OEM 사업뿐만 아니라 자사모델 개발을 통한 일본내 신규 BUYER 및 국내 신규BUYER 유치, 국내회 시장 진출 등 매출처 다변화등에 주력하고 있습니다.

e. 수요전망

이어폰은 휴대하기 간편한 장점으로 꾸준히 판매가 이어지고 있고, 일반 무선 타입 및 완전 무선 이어폰 타입은 매년 수요가 증가하는 추세입니다. 유선 타입의 장점인 고음질을 기술의 발달로 무선 타입에서도 구현됨과 동시에 주변 소음을 차단하는 노이즈 캔슬링 기술까지 더해지면서 노이즈 캔슬링을 적용한 애플사의 에어팟 출시로 소니등이 장악해왔던 무선 이어폰 시장을 장악함과 동시에 수요를 폭발적으로 증가시켰습니다

이렇게 애플사에서 성공적으로 무선 이어폰 시장을 확대하면서 무선이어폰 수요 가 급격히 커질것으로 전망되고 있습니다.

무엇보다고 그동안 소극적으로 대응했던 국내외 주요 휴대폰 단말기업체, 이동통신업체들과 높은 기술력을 보유한 중소기업들도 시장에 뛰어드는 등 이어셋 및 헤드셋시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다.

무선이이폰수요전망

출처: SA, Infides

f. 헤드폰 및 이어폰 시장 전망
또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에TV, Game기 같은Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.

g. 헤드폰 및 이어폰 시장 전망

또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에 TV, Game기 같은 Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.

고음질 사운드에 대한 인식이 증가하면서 스마트폰 및 TV, MP3P 등 고음질 음원 재생이 가능한 다양한 디바이스가 출시되고 있습니다. 이와 함께 고급 사운드 기술을 감상하는 데 최적화된 프리미엄 이어폰도 다양한 환경과 용도에 최적화된 맞춤형 이어폰으로 진화하고 있습니다.

최신 스포츠 환경에서 고음질의 사운드를 제공하는 이어폰이 출시되는가 하면, TV의 고음질 사운드를 즐길 수 있는 TV전용 무선 이어폰도 선보이고 있습니다.
또 모바일 메신저와 SMS의 음성을 읽어주는 스마트폰 전용 블루투스 이어셋부터 스마트폰 게임을 최적의 사운드로 들려주는 이어폰까지 종류도 다양합니다

h. 관련 법령 또는 정부의 규제등
당사가 제조, 판매하는 제품은 전자제품 및 부품으로써 국제적인 규제는 없으나, 전자제품에 포함된 유해물질 사용에 대한 규제(RoHS)를 적용 받고 있습니다. RoHS는 2002년10월 유럽의회와 유럽각료 이사회가 발표한 전자부품유해물질지침, 전자제품폐기물지침에 따라, 2006년 7월 1일부터 카드늄(Cd), 납(Pb), 수은(Hg), 6가 크롬(Cr6+), 브롬계 난연제(PBB)의 사용을 금지하였습니다.
당사는 RoHS등의 환경규제에 적절히 대응하고 있으며, 고객사에서 요구하는 환경기준에 부합되는 환경관리시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주고객사인 JKC사 매출 비중의 경우 무선기종 보다 유선기종의 매출비 중이 높게 형성되고 있습니다. 따라서 당사의 매출비중도 유선기종의 비중이 높게 형성되고 있습니다. 하지만 애플사의 에어팟 기중 출시 이후 글로벌 시장 이 무선기종 중심으로 개편됨에 따라, 유선기종의 매출이 큰 폭으로 감소되고 있습니다.
2023년 당사는 일본 최대 통신기업인 NTT그룹의 자외사인 NTT Sonority와 기 본거래계약을 체결하고 1차벤도로 이름으로 올렸으며 향후 NTT Sonority와 다 양한 협업을 통하여 안정적인 수익 기반을 확보할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2013년10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

(2) 시장점유율

이어폰 및 헤드폰 시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율 을 추정하기가 어렵습니다. 또한 ODM/OEM형태의 특성상 시장점유율을 추정 하기는 어렵습니다.
그리고, 국내보다는 수출 위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 당사의 주 바이어인 JVCK ENWOOD Corporation의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계 적으로 그 점유율은 약 2.5%이상일 것으로 추정하고 있으며. Audio-Technica Corporation의 경우는 전세계적으로 점유율은 JVCKENWOOD Corporation 과 비슷하거나, 그 이하로 추정됩니다만, 일본 국내에서는 2009년부터 11년 연 속 매상위를 기록하고 있습니다

(3) 시장의 특성

전통적으로 이어폰과 헤드폰의 판매량은 인구수에 비례하고, 판매단가는 1인당 GDP에 비례해왔으며, 아이폰,스마트폰 등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 그 수요가 계단식으로 누적 증가하였으며 최근 휴대용 멀티미디어기기(스 마트폰, 노트북, 테블릿 PC, 전자게임기)의 급증과 함께 동 제품들의 판매량의 영 향도 받습니다. 특히, 아이폰의 에어팟 대중화로 유선 위주의 시장에서 무선 위주 의 시장으로 빠르게 개편되고 있습니다. 경기가 호황시 고급형이 팔리고, 경기 불 황시 중저가형이 많이 팔리는 경향이 있으나 판매량은 경기의 영향을 크게 받지 는 않습니다.

이어폰/헤드폰은 연중 판매되나 크리스마스 쇼핑 시즌이 최대의 성수기이며, 음 악을 즐기는 학생층이나 젊은 연령층을 고객층으로 하고 있으므로 입학/졸업시즌 (2~3월), 여름/겨울방학/여름휴가 시즌(7~8월)도 성수기 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2013년10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

(2) 시장점유율

(3) 시장의 특성

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주식	149,295,834	93.33	2023.07.25	79,979,911,000 (159,959,822)	5,331,994,000 (10,663,988)

※ 기타 참고사항

1) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.

2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.

3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.

4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허준혁	1969.06	사내이사	부	-	이사회
김재희	1958.06	사내이사	부	-	이사회
김상진	1987.08	사외이사	부	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
허준혁	POWER FA 부사장	2007~2013 2013~2023	조선대학교 무역학과 졸업 중국랴오닝대학, 대학원 국제결제학 전공 중국 중산대학교 MBA 수료 C&그룹 전문이사 POWER FA 부사장	-
김재희	(주)삼우상사 대표	2010~현재	단국대학교 물리학과 졸업 現 (주)삼우상사 대표	-
김상진	변호사	2021.02~2021.08 2021.08~2023.06	경희대학교 법학과졸업 충남대학교 법학전문대학권 법무법인 재원 법무법인 중정	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허준혁	-	-	-
김재희	-	-	-
김상진	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김상진 사외이사 후보자]

독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허준혁 사내이사 후보자]
당사의 후보자는 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽과 폭넓은 경험을 갖추어 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.
[김재희 사내이사 후보자]
당사의 후보자는 다년간 경험을 바탕으로 회사의 이익 개선을 이끌어내었으므로 이에 기타비상무이사후보자로 추천함.
[김상진 사외이사 후보자]
당사의 후보자는 당사의 사업 활동에 대한 내실 있는 조언을 할 것으로 기대될 뿐 아니라, 독립적이고 객관적인 시각을 가지고 당사의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김상진

확인서_김재희

확인서_허준혁

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요