[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-06-23 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230623900469
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미정 => 추후 이사회에서 결정 | -부의 안건 제1호의안 : 결손금 보존을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:허준혁] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:김재희] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사[후보자:김상진] 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-10 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길 52(삼정동) 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -부의 안건 제1호의안 : 결손금 보존을 위한 자본감소(무상감자) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:허준혁] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:김재희] 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사[후보자:김상진] 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준혁 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 무역학과 졸업 중국랴오닝대학, 대학원 국제결제학 전공 중국 중산대학교 MBA 수료 C&그룹 전문이사 POWER FA 부사장 |
| 김재희 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 물리학과 졸업 現 (주)삼우상사 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상진 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 법학과졸업 충남대학교 법학전문대학원 법무법인 재원 법무법인 중정 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230623900469
