[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-10 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410900765
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 가. 개별(별도) | - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): - | - 자산총계: 136,493 - 부채총계: 43,197 - 자본금: 79,980 - 자본총계: 93,295 - 매출액: 11,324 - 영업이익: -2,682 - 당기순이익: -49,508 * 주당순이익(원): -383 |
| 나. 연결 | - 자산총계: - - 부채총계: - - 자본금: - - 자본총계: - - 매출액: - - 영업이익: - - 당기순이익: - * 주당순이익(원): - | - 자산총계: 226,864 - 부채총계: 61,847 - 자본금: 79,980 - 자본총계: 165,016 - 매출액: 12,516 - 영업이익: -4,397 - 당기순이익: -107,543 * 주당순이익(원): -719 |
| *회계감사인 감사의견 | 개별(별도): - 연결: - | 개별(별도): 의결거절 연결: 의결거절 |
| 4. 기타결의내용 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 승인하기 위하여 주주총회 속행 결의 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 |
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)은 외부감사인이 당사의 제무제표에 계상되어 있는 관계기업들에 대한 외부감사인의 최종 확정 재무제표(감사받은 재무제표)를 수령하고 확인하는 절차를 진행하지 못하여 감사보고서 제출이 지연되었으며 이에 따라 위 의안을 상정하지 아니하였고, 위 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. 계속회의 일자 및 장소는 아래와 같습니다. ※ 감사보고서 지연 등으로 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다. 주주총회 속회일자 : 2023년 04월 10일(월) 오전 09시 주주총회 속회장소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실 | 본 주주총회 결과는 2023년 03월 31일 개최한 주주총회의 속행으로 진행된 주주총회 결과 입니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,493 | - 매출액 | 11,324 | |
| - 부채총계 | 43,197 | - 영업이익 | -2,682 | ||
| - 자본금 | 79,980 | - 당기순이익 | -49,508 | ||
| - 자본총계 | 93,295 | *주당순이익(원) | -383 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,864 | - 매출액 | 12,516 | |
| - 부채총계 | 61,847 | - 영업이익 | -4,397 | ||
| - 자본금 | 79,980 | - 당기순이익 | -107,543 | ||
| - 자본총계 | 165,016 | *주당순이익(원) | -719 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박정훈 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ==> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자:박정훈] 선임의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 본 주주총회 결과는 2023년 03월 30일 개최한 주주총회의 속행으로 진행된 주주총회 결과 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연에 대한 안내) 2023-03-31 정기주주총회결과 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정훈 | 1979-04 | 3 | 재선임 | 前 하이스트 근무 前 글맥 근무 現 케이에이치필룩스(주) 부품사업부 現 케이에이치전자(주) 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410900765
