정기주주총회결과 2023-03-27 15:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900638
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,680 | - 매출액 | 30,435 | |
| - 부채총계 | 14,162 | - 영업이익 | 17,721 | ||
| - 자본금 | 4,117 | - 당기순이익 | 20,643 | ||
| - 자본총계 | 168,517 | *주당순이익(원) | 1,003 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,176,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 제33기(2022회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 1주당 300원) --> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 최재훈 재선임의건 --> 원안대로 가결 제2-2호 의안:사내이사 최영곤 재선임의건 --> 원안대로 가결 제2-3호 의안:사내이사 최현석 신규선임의건 --> 원안대로 가결 제2-4호 의안:사외이사 정상국 신규선임의건 --> 원안대로 가결 제3호의안: 감사 이영호 재선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재훈 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | -(현)남화토건(주) 사내이사(대표이사) -(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) -한양대학교 건축학과 졸업 |
| 최영곤 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | -남화산업(주) 감사 -(현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) -조선대학교 경영학과 졸업 |
| 최현석 | 1989-09 | 3년 | 신규선임 | -남화산업(주) 근무(총무차장) -조지워싱턴대학교 졸업(경영학) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상국 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | -한국공항공사 지사장 -항공보안파트너스(주) 이사 -영산대학교 졸업(경영정보학) -호남대학교 산업대학원(경영학 석사) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -대신증권. 하나금융투자 근무 -(현)남화산업(주) 상근 감사 -조선대학교 경영학과 졸업 |
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