의결권대리행사권유참고서류 2023-03-10 09:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000089
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 10 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 남화산업(주) 주 소: 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 전화번호: 061-450-9000 |
| 작 성 자: | 성 명: 최종헌 부서 및 직위: 경영진원부/ 팀장 전화번호: 061-450-9025 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 남화산업(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 10일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 27일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행 및 원거리주주 비대면 주주총회 참석 권유 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남화산업(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
남화토건㈜ | 최대주주 | 보통주 | 5,100,000 | 24.77 | 최대주주 | - |
㈜엔큐산업 | 관계회사 | 보통주 | 3,350,000 | 16.27 | 관계회사 | - |
남화개발㈜ | 관계회사 | 보통주 | 2,400,000 | 11.66 | 관계회사 | - |
최재훈 | 대표이사 | 보통주 | 2,080,000 | 10.10 | 대표이사 | - |
최용훈 | 관계회사 임원 | 보통주 | 1,750,000 | 8.50 | 관계회사 임원 | - |
최철훈 | 관계회사 임원 | 보통주 | 1,562,259 | 7.59 | 관계회사 임원 | - |
최상준 | 관계회사 임원 | 보통주 | 650,000 | 3.16 | 관계회사 임원 | - |
최홍석 | 관계회사 임원 | 보통주 | 100,000 | 0.48 | 관계회사 임원 | - |
최현석 | 관계회사 임원 | 보통주 | 386,777 | 0.78 | 관계회사 임원 | - |
| 계 | - | 17,379,036 | 84.41 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유병몽 | 보통주 | 0 | 임원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 10일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 26일 | 2023년 03월 27일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행 및 원거리 주주 비대면 주주총회참석 권유 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 17일 오전 9시부터 2023년 3월 26일 오후 5시까지 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https:/vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권 온라인주총장 | https:/vote.samsungpop.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 오프라인 접수처 : (전자투표 마감 시간 까지 도착분에 한함) - (58540) 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 총무과 전자공시담당 2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템(https:/vote.samsungpop.com) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 27 일 오전 11 시 |
| 장 소 | 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 17일 오전 9시부터 2023년 3월 26일 오후 5시까지 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https:/vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통 해 주주본인을 확 인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임 장 수여. - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
◇코로나19 대비 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내 - 회사의 주주는 주주총회 현장을 방문하기보다 전자투표활용을 적극적으로 권유 합니다. - 코로나19의 긴급상황에 대비할 수 있도록 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대하 여 대표이사에게 상황별로 결정을 위임합니다. - 주주총회에 참석자는 총회 후 1주 이내에 코로나19 발병시 회사에 통지하여 주시 기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2022년 사업년도는 내장고객의 증가로 매출액은 304억원으로 전년대비 17.5%증가하였고, 영업이익은 177억원으로 전년대비 28.2%증가하였습니다. 당기순이익은 206억원이며 관계회사인 한국씨엔티(주)의 순이익 증가에 기인한 지분법이익의 증가로 전년대비 50.3% 증가하였습니다.
"III. 경영참고사항", "1.사업의 개요" 중 "나. 회사의 현황" 참고하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서와 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<재 무 상 태 표>
| 제 33(당) 기말 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 32(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33(당)기말 | 제32(전)기말 | ||
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 59,190,668,951 | 45,816,572,889 | ||
| 현금및현금성자산 | 7,759,098,971 | 10,006,656,033 | ||
| 단기금융상품 | 47,000,000,000 | 33,032,760,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,798,446,491 | 2,569,137,941 | ||
| 매출채권및기타채권 | 92,638,200 | 65,493,100 | ||
| 기타유동금융자산 | 479,089,855 | 92,740,816 | ||
| 기타유동자산 | 47,284,930 | 31,500,875 | ||
| 재고자산 | 14,110,504 | 18,284,124 | ||
| 비유동자산 | 123,489,357,606 | 121,166,198,085 | ||
| 장기금융상품 | 1,490,838,892 | 826,539,770 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,236,769,104 | 4,055,230,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 962,800 | 835,830 | ||
| 관계기업투자 | 73,405,315,763 | 69,001,253,301 | ||
| 유형자산 | 42,805,371,047 | 42,732,239,184 | ||
| 투자부동산 | 4,550,100,000 | 4,550,100,000 | ||
| 자 산 총 계 | 182,680,026,557 | 166,982,770,974 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 4,272,988,938 | 4,400,269,903 | ||
| 매입채무 | 31,259,600 | 36,400,900 | ||
| 기타유동금융부채 | 323,151,588 | 811,992,378 | ||
| 기타유동부채 | 699,870,542 | 702,208,687 | ||
| 당기법인세부채 | 3,218,707,208 | 2,849,667,938 | ||
| 비유동부채 | 9,889,964,513 | 10,707,726,095 | ||
| 순확정급여부채 | 1,497,410,122 | 1,386,717,313 | ||
| 이연법인세부채 | 8,392,554,391 | 9,321,008,782 | ||
| 부 채 총 계 | 14,162,953,451 | 15,107,995,998 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 4,117,600,000 | 4,117,600,000 | ||
| 주식발행초과금 | 10,462,267,520 | 10,462,267,520 | ||
| 기타자본항목 | 85,081,935 | 2,519,536 | ||
| 이익잉여금 | 153,852,123,651 | 137,292,387,920 | ||
| 자 본 총 계 | 168,517,073,106 | 151,874,774,976 | ||
| 부채와자본총계 | 182,680,026,557 | 166,982,770,974 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<포 괄 손 익 계 산 서>
| 제33(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제32(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33(당)기 | 제32(전)기 |
| 영업수익 | 30,435,802,726 | 25,893,224,088 |
| 영업비용 | 12,714,343,357 | 12,064,566,868 |
| 영업이익 | 17,721,459,369 | 13,828,657,220 |
| 기타수익 | 66,145,815 | 28,539,991 |
| 기타비용 | 550,169,201 | 550,822,100 |
| 금융수익 | 1,389,916,108 | 755,454,562 |
| 금융비용 | 29,325,896 | 3,470,000 |
| 지분법이익 | 5,721,553,096 | 3,425,325,204 |
| 지분법손실 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | 24,319,579,291 | 17,483,684,877 |
| 법인세비용 | 3,676,102,811 | 3,746,983,276 |
| 당기순이익 | 20,643,476,480 | 13,736,701,601 |
| 기타포괄손익 : | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 116,421,650 | (191,297,281) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 33,859,251 | 5,841,216 |
| 관계기업 기타포괄손익 지분해당액 | 82,562,399 | (197,138,497) |
| 당기총포괄손익 | 20,759,898,130 | 13,545,404,320 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 1,003 | 667 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제33(당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제32(전)기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원 ) |
| 과 목 | 제 33(당) 기 | 제32(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 152,530,941 | 136,382,966 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 131,853,606 | 122,640,423 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | 33,859 | 5,841 |
| 당기순이익 | 20,643,476 | 13,736,702 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 6,794,040 | 4,529,360 |
| 현금배당 | 6,176,400 | 4,117,600 |
| 이익준비금 적립 | 617,640 | 411,760 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 145,736,901 | 131,853,606 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제33(당)기 예정 | 제32(전)기 예정 | 비 고 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 300 원 | 200 원 | - |
| 시가배당율(%) | 3.59 | 2.42 | 2018.11.29 상장 | |
| 배당금 총액(천원) | 6,176,400 | 4,117,600 | - | |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최재훈 | 1951년 04월 | 사내이사 | 해당없음 | 대표이사 | 이사회 |
| 최영곤 | 1959년 04월 | 사내이사 | 해당없음 | 관계회사 임원 | 이사회 |
| 최현석 | 1989년 09월 | 사내이사 | 해당없음 | 관계회사 임원 | 이사회 |
| 정상국 | 1961년 05월 | 사외이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최재훈 | 남화산업(주) 회장 | 1978-현재 1990-현재 | (현)남화토건(주) 사내이사(대표이사) (현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) | 없음 |
| 최영곤 | 남화산업(주) 대표이사 | 2013-2017 2020-현재 | 남화산업(주) 이사. 감사 (현)남화산업(주) 사내이사(대표이사) | 없음 |
| 최현석 | 회사원 | 2017-2020 | 남화산업(주) 근무(총무차장) | 없음 |
| 정상국 | 회사원 | 2015-2019 2020-2022 | 한국공항공사 지사장 항공보안파트너스(주) 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최재훈 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 최영곤 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 최현석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 정상국 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성과 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획 - 기업 ·주주 · 이해관계자의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통한 직무를 수행할 계획 - 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 최재훈과 최영곤은 다년간 회사의 업무을 총괄하여 매출신장에 기대한 역할 을 하였으며, 대표이사로서 재임시에는 회사 업무 전반에 역할을 충실히 수행하여, 향 후 회사발전에 지대한 기여를 할 수 있는 적임자라 판단되어 추천함. - 사내이사 최현석과 사외이사 정상국은 다양한 경험과 폭넓은 식견으로 회사의 경영 및 경영진에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추 천함 |
확인서
확인서-최재훈 |
확인서-최영곤 |
확인서-최현석 |
확인서-정상국 |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 2023년 3월 27일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이영호 | 1963년 09월 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이영호 | 남화산업(주 ) 감사 | 1989-2016 2017-현재 | 대신증권. 하나금융투자 근무 (현)남화산업(주) 상근 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이영호 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 이영호는 증권업 분야에서 오랜 현장경험 및 리더로서의 노하우를 바탕으로 회사발전을 위한 자문과 회사 전반적인 경영에 적절한 조언 및 감독기능을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함 |
확인서
확인서-이영호 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 9.8억원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 2023년 3월 27일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.31억원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
- 상기사항은 2023년 3월 27일 개최될 제33기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,
주주총회의 결의 과정 중 변경될 수 있습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000089
