정기주주총회결과 2024-03-29 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803788
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 315,986 | - 매출액 | 441,549 | |
| - 부채총계 | 164,296 | - 영업이익 | 35,118 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | 17,191 | ||
| - 자본총계 | 151,690 | *주당순이익(원) | 1,864 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,436 | - 매출액 | 413,248 | |
| - 부채총계 | 71,014 | - 영업이익 | 26,664 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | 21,755 | ||
| - 자본총계 | 146,422 | *주당순이익(원) | 2,351 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,775,753,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 박진호 재선임 - 사외이사 김지성 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 배당금 : 300원/주) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 박진호 사내이사 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 김지성 사외이사 선임의 건 (신규선임) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 '기본주당순이익'을 기재함 - 당사의 감사위원회 위원은 모두 사외이사임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진호 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 - 한화종합화학 - 호전실업 - 現) 호전실업 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지성 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용 사외이사 | 템플턴하나자산운용(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지성 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 사회학과 졸업 - 서강대학교 경영학 석사 - 前 한국외환은행 강남대로 지점장, 역삼 지점장 - 前 하나은행 종로 본부장, 구로 본부장 - 現) 템플턴하나자산운용 사외이사 |
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